证券代码：300378 证券简称：鼎捷数智 公告编码：2025-11146
鼎捷数智股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”） 董事会；
2、会议主持人：公司董事长叶子祯先生；
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 13:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
4、现场会议召开地点：上海市静安区场中路 2020 号中建瑞贝庭酒店 4 楼子
瞻厅会议室；
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《鼎捷 数智股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席本次会议的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 406 人，代表股份
72,457,162 股，占上市公司有表决权股份的 26.8378%。其中，通过现场投票的
股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 68,870,978 股，占上市公司有表决权
股份的 25.5095%。通过网络投票的股东 396 人，代表股份 3,586,184 股，占上
市公司有表决权股份的 1.3283%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共 397 人，代表股份
10,657,135 股，占上市公司有表决权股份的 3.9474%。其中，通过现场投票的股
东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 7,070,951 股，占上市公司有表决权股份
的 2.6191%。通过网络投票的股东 396 人，代表股份 3,586,184 股，占上市公司
有表决权股份的 1.3283%。
（注：截至股权登记日，公司总股本为 271,551,830 股，其中公司回购专用
证券账户持有公司股份数量为 1,570,330 股，根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 9 号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的
股份不享有股东大会表决权，因此公司本次股东大会享有表决权的总股本数为
269,981,500 股。）
2、公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员以及见证律师以现场或视
频方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以
下议案：
1、审议通过《关于选举沈道邦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 70,574,235 97.4013 1,773,920 2.4482 109,007 0.1504
其中：中小股东 8,774,208 82.3318 1,773,920 16.6454 109,007 1.0229
2、审议通过《关于修订<鼎捷数智股份有限公司章程>及其附件的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,731,985 96.2389 2,616,577 3.6112 108,600 0.1499
其中：中小股东 7,931,958 74.4286 2,616,577 24.5523 108,600 1.0190
本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3
以上通过。
3、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
3.01 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,748,285 96.2614 2,599,177 3.5872 109,700 0.1514
其中：中小股东 7,948,258 74.5816 2,599,177 24.3891 109,700 1.0294
3.02 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,720,285 96.2228 2,621,177 3.6176 115,700 0.1597
其中：中小股东 7,920,258 74.3188 2,621,177 24.5955 115,700 1.0857
3.03 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,703,985 96.2003 2,636,277 3.6384 116,900 0.1613
其中：中小股东 7,903,958 74.1659 2,636,277 24.7372 116,900 1.0969
3.04 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 69,726,285 96.2310 2,618,677 3.6141 112,200 0.1549
其中：中小股东 7,926,258 74.3751 2,618,677 24.5721 112,200 1.0528
3.05 审议通过《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 70,570,035 97.3955 1,772,027 2.4456 115,100 0.1589
其中：中小股东 8,770,008 82.2924 1,772,027 16.6276 115,100 1.0800
3.06 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 70,548,942 97.3664 1,788,620 2.4685 119,600 0.1651
其中：中小股东 8,748,915 82.0944 1,788,620 16.7833 119,600 1.1223
3.07 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
1）审议结果：通过
2）表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
与会表决股东 70,576,642 97.4046 1,767,620 2.4395 112,900 0.1558
其中：中小股东 8,776,615 82.3544 1,7
