300374 深市 中铁装配

证券代码：300374          证券简称：中铁装配        公告编号：2021-065
            中铁装配式建筑股份有限公司

          第四届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2021 年 10 月 27 日在公司 7 层会议室召开。会议通知以电子邮件的方式已
于 2021 年 10 月 17 日发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议由公司监事会主席张亚君先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中铁装配式建筑股份有限公司章程》的规定。
    本次会议以记名投票方式进行表决，经与会监事审议，通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《中铁装配式建筑股份有限公司 2021 年第三季度报告》的具体内容详见公
司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于 2021 年 1-9 月计提信用及资产减值损失的议案》
    经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用和资产减值损失，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。该事项的相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次计提信用和资产减值损失
事项。

    《关于 2021 年 1-9 月计提信用及资产减值损失的公告》的具体内容详见公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    此议案经与会监事审议，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

                                          中铁装配式建筑股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 10 月 27 日