300370 深市 安控科技

证券代码：300370          证券简称：ST 安控        公告编码：2021-167
            四川安控科技股份有限公司

        第五届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  四川安控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会
议于 2021 年 10 月 28 日下午 13:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，本次
监事会会议的通知已于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。会议由公司监
事会主席李士强召集并主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》中的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司2021年第三季度报告全文的议案》；

  经审核，监事会认为：公司《2021年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-165）。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
  经审核，监事会认为：公司原非职工代表监事、监事会主席李士强先生已提交辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》规定的公司监事人数，需补选监事。现提名李慧女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

  具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于公司监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告编号：2021-168）
表决结果∶3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。

                                        四川安控科技股份有限公司
                                                监事会

                                            2021 年 10 月 29 日