300370 深市 *ST安控

    北京安控科技股份有限公司
    20ll年第三次临时股东大会决议
    一、会议召丌的情况
    （一）会议时间：2011年12月2同
    （二）会议地点：北京市海淀区上地四街一号公司会议室
    （三）会议表决方式：书面投票表决
    （四）会议召集人：公司董事会
    （五）会议主持人：俞凌董事长
    （六）公司已于2011年I1月16 F1在代办股份转让信息披露平台刊登了本次股
东大会的通知公告。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程>等有关规定。
    二、会议出席的情况
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