300368 深市 ST汇金

 证券代码：300368    证券简称：汇金股份      公告编号：2022-088 号
                河北汇金集团股份有限公司

              第五届监事会第一会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2022 年 9 月 13 日在公司三层会议室以现场表决方式召开，经全体监事同意，
本次会议豁免会议通知的时间要求，于 2022 年 9 月 13 日以口头方式发出。

  全体监事一致同意推举焦彦坡先生主持会议，本次会议应到监事 3 名，实到3 名，董事会秘书列席会议。监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，形成了以下决议：

    1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

  经全体监事审议，同意推举焦彦坡先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过至第五届监事会届满为止。

  表决结果：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票

  具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-091）。
    三、备查文件

  1、经与会监事签字的第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                                  河北汇金集团股份有限公司监事会
                                        二〇二二年九月十三日