300368 深市 ST汇金

 证券代码：300368      证券简称：汇金股份    公告编号：2022-082 号

                河北汇金集团股份有限公司

                关于董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：

  公司于2022年8月25日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审核，持有公司 28.93%股份的控股股东邯郸市建设投资集团有限公司提名杨振宪、马振华、韩春丽为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司现任董事会提名刘俊超、彭冲、刘红为公司第五届董事会非独立董事候选人。（候选人简历请见附件），公司现任董事会提名史玉强先生、桑郁先生、魏会生先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历请见附件）。公司董事会中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人中魏会生先生为会计专业人士，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

  根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交 2022 年第四次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制分别选举 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。


  为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

  特此公告。

                                    河北汇金集团股份有限公司董事会

                                        二〇二二年八月二十五日


  附件：

    一、非独立董事简历如下：

  1、杨振宪先生

  1965 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。
主要履历： 1987 年至 1988 年在广平县电力局工作；1988 年至 1993 年任邯郸地
区计委科员；1993 年至 1996 年任邯郸市计委工业处科员；1996 年至 1997 年任
邯郸市计委工业处副处长；1997 年至 2019 年任邯郸市建设投资公司董事及副总经理；2019 年 4 月至今任邯郸市建设投资集团有限公司党委委员、董事、副总
经理；2019 年 7 月至今任本公司董事职务；2022 年 6 月至今任本公司董事长职
务。

  截止目前，杨振宪先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，杨振宪先生在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司任党委委员、董事、副总经理职务，未与持有公司 5%以上股份其他股东存在关联关系。杨振宪先生作为公司非独立董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

  2、马振华先生

  马振华，男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，中
共党员，本科学历。主要履历： 1989 年 3 月至 1992 年 12 月在中国农业银行胶
州支行（一级支行）储蓄、会计岗位工作；1992 年 12 月至 1998 年 4 月在中国
农业银行青岛市分行国际业务部会计岗位工作；1998 年 4 月至 2010 年 12 月任
中国农业银行青岛市南第三支行（一级支行）信贷审查、客户经理、客户科科长、
行长助理、副行长岗位；2010 年 12 月至 2013 年 5 月任中国农业银行青岛团岛
支行行长（二级支行）；2013 年 5 月至 2015 年 5 月任中国农业银行青岛市市南
四支行副行长(一级支行)；2015 年 5 月至 2017 年 10 月任中国农业银行青岛市南

二支行高级经理；2017 年 10 月至 2020 年 5 月任深圳华融建投商业保理有限公
司常务副总经理；2020 年 5 月至 2022 年 2 月任深圳华融建投商业保理有限公司
董事长、总经理；2022 年 2 月至 8 月任邯郸市兆通供应链管理有限公司总经理。
  截止目前，马振华先生未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，过 去十二个月内，马振华先生曾在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司的子公司邯郸市兆通供应链管理有限公司任总经理职务，未与持有公司 5%以上股份其他股东存在关联关系。马振华先生作为公司非独立董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

  3、刘俊超女士

  1984 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。
主要履历：2007年7月至2012年5月在恒天天鹅股份有限公司人力资源部工作；
2012 年 5 月至 2015 年 7 月在恒天天鹅股份有限公司董事会办公室工作，任董事
会办公室主任、证券事务代表、公司第四党支部书记；2015 年 7 月至 2016 年 12
月任华讯方舟股份有限公司副总经理、董事会秘书；2017 年 9 月至 2020 年 3 月
任北京天星资本股份有限公司主管合伙人；2020 年 4 月至今任公司董事会秘书、副总经理；2021 年 9 月至今任公司董事。

  截止目前，刘俊超女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。刘俊超女士作为公司非独立董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

  4、韩春丽女士


  1970 年 3 月出生，汉族，中共党员，大专学历。

  1988年9月至1990年8月于四川省南充市四川石油财经学校中专毕业；1990
年 8 月至 1990 年 12 月在邯郸市搪瓷厂工作；1990 年 12 月至 1998 年 12 月任邯
郸市经贸委办公室打字员、科员；1998 年 12 月---2003 年 01 月任邯郸市经贸委
食品办副主任科员（1998 年 9---2001 年 7 月省委党校函授大专班经济管理专业
学习）；2003 年 1 月至 2003 年 9 月任邯郸市经贸委综合处副处长；2003 年 9 月
至 2004 年 1 月任邯郸市经贸委经济运行处副处长；2004 年 1 月至 2005 年 12 月
邯郸市发改委运行综合处副科级干部；2005 年 12 月至 2008 年 3 月任邯郸市发
改委经济运行综合处副处长；2008 年 3 月至 2016 年 8 月任邯郸市发改委固定资
产投资处副处长；2016 年 8 月至 2019 年 7 月任邯郸市生产要素市场协调办公室
主任科员；2019 年 7 月至今在邯郸市建设投资集团有限公司工作。

  截止目前，韩春丽女士未持有公司股份，未与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系，韩春丽女士在公司控股股东邯郸市建设投资集团有限公司工作，未与持有公司 5%以上股份其他股东存在关联关系。韩春丽女士作为公司非独立董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

  5、彭冲先生简历

  1984 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士学历。
2011年7月至2016年5月在中冶南方工程技术有限公司任高级工程师职务；2018
年 6 月至 2019 年 12 月任公司制造中心副总监职务；2019 年 12 月至今任河北汇
金机电有限公司董事长、总经理职务；2019 年 12 月至今任公司制造中心总监职务；2019 年 8 月至今任公司监事。

  截止目前，彭冲先生未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。彭冲先生作为公司非独立董
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。

  6、刘红女士简历

  1976 年 2 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。
主要履历：1994 年 12 月至 1997 年 12 月在 981 寻呼台工作；1998 年 1 月至 1999
年 12 月在重庆国信寻呼有限责任公司客户服务中心工作；2000 年 1 月至 2001
年 4 月在中国联合通信有限公司重庆分公司计费账务与客户服务部工作；2001
年 5 月至 2018 年 2 月在中国联合网络通信有限公司重庆市分公司计费账务与客
户服务部、信息化部、业务支撑系统部、云数据中心工作；2018 年 3 月至 2018
年 8 月在重庆云兴网晟科技有限公司综合部工作；2018 年 9 月至今任重庆云晟
数据科技有限公司副总经理；2022 年 1 月 1 日兼任重庆云兴网晟科技有限公司
副总经理。

  截止目前，刘红女士未持有本公司股份，未与持有公司 5%以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。刘红女士作为公司非独立董事候选人，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。