证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2020-065 号
河北汇金机电股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北汇金机电股份有限公司 2019 年年度股东大会采取现场会议与网络投票
相结合的方式召开。现场会议于 2020 年 5 月 18 日下午 14:00 在公司三楼会议室
召开。
股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东或股东代表共计 8 名，代表股份 237,624,626 股，占上
市公司总股份的44.6710%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份237,584,226股，占上市公司总股份的 44.6634%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 40,400股，占上市公司总股份的 0.0076%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 424,700 股，占上市公司总股份
的 0.0798%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 384,300 股，占上市公
司总股份的 0.0722%。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 40,400 股，占上市公
司总股份的 0.0076%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邢海平先生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会议的召集、召开
与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下：
1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 237,624,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 424,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 237,624,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 424,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 237,624,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 424,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 237,624,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 424,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 237,624,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 424,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司及控股子公司申请银行授信额度的议案》
同意 237,624,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 424,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 237,624,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 424,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过《关于为控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意 237,624,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 424,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、审议通过《关于为控股子公司北京中科拓达科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》
总表决情况：
同意 237,624,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 424,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
该议案经本次出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、审议通过《关于控股股东邯郸市建设投资集团有限公司为公司提供担保暨关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决。
总表决情况：
同意 78,424,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 424,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
11、审议通过《关于向控股股东邯郸市建设投资集团有限公司及其关联方申
请借款暨关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决。
总表决情况：
同意 78,424,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 424,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
12、审议通过《关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集团有限公司回避了表决。
总表决情况：
同意 78,424,626 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决情况：
同意 424,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
13、审议通过《关于控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司受托经营管理正弘融资租赁有限公司暨关联交易的议案》
股东大会审议该议案时，与该议案有利害关系的关联人邯郸市建设投资集
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