证券代码：300368 证券简称：ST 汇金 公告编号：2025-011 号
河北汇金集团股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开的
第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将基本情况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案的基本情况
根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024
年度归属于上市公司股东的净利润为-269,779,470.28 元，母公司实现净利润-223,315,333.41 元，按照《公司法》等相关规定，公司本年度无需提取法定盈余
公积金。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-554,505,300.84 元，
母公司报表未分配利润-446,531,183.18 元。
鉴于 2024 年度公司经营情况及 2024 年度末累计未分配利润为负值，考虑公
司及股东的长远利益及可持续发展，2024 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2024 年度利润分配的情况说明
1.不触及其他风险警示的说明
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 37,336,824.09 0
归属于上市公司股东的 -269,779,470.28 -247,964,183.52 -281,710,473.03
净利润（元）
研发投入（元） 13,740,122.18 18,105,546.56 22,121,535.36
营业收入（元） 183,166,775.61 352,398,821.54 577,029,102.09
合并报表本年度末累计 -554,505,300.84
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -446,531,183.18
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 37,336,824.09
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -266,484,708.94
净利润（元）
最近三个会计年度累计
现金分红及回购注销总 37,336,824.09
额（元）
最近三个会计年度累计 53,967,204.10
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计
研发投入总额占累计营 4.85
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上
市规则》第9.4条第（八） 否
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2. 2024 年度拟不进行利润分配的说明
根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，鉴于2024 年度公司经营情况及 2024 年度末累计未分配利润为负，考虑公司及股东的长远利益及可持续发展，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》，以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，满足公司流动资金的需求，有利于保障公司生产经营的正常运行。
三、审议程序及相关意见说明
（一）董事会、监事会审议情况
董事会、监事会均认为本次利润分配符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，对公司生产经营无重大影响，符合全体股东的利益。
（二）独立董事专门会议审核意见
经审核，我们认为本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，我们同意公司利润分配预案。
四、其他说明
本次利润分配方案尚需经 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在
不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
3、第五届董事会第十三次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
河北汇金集团股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十一日
