证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-066
北京东土科技股份有限公司
关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象
授予预留股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本激励计划预留授予日：2025 年 5 月 21 日
2、本激励计划股票期权行权价格：15.00 元/份
3、本激励计划预留授予人员及数量：向符合条件的 24 名激励对象授予预留股票期权 133.3333 万份
北京东土科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 21 日召开了
第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于向 2025年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的的议案》，董事会认为《北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2025 年第二次临时股东大会
的授权，董事会同意确定以 2025 年 5 月 21 日为预留授予日，向符合条件的 24
名激励对象授予预留股票期权 133.3333 万份，行权价格为 15.00 元/份。现将有关事项说明如下：
一、本次股票期权激励计划授予情况
（一）激励计划的决策程序和批准情况
1、2025 年 2 月 19 日，公司召开了第七届董事会第二次会议审议通过了《关
于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。
2、2025 年 2 月 19 日，公司召开了第七届监事会第二次会议审议通过了《关
于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。监事会对本激励计划的相关事项进行核实，并出具了核查意见。
3、2025 年 2 月 19 日至 2025 年 2 月 28 日期间，公司通过内部 OA 系统对
《北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》进行了内部公示。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异
议。2025 年 5 月 26 日，监事会就首次授予激励对象名单及公示情况发表了核查
意见，并披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2025 年 3 月 7 日，公司召开了 2025 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司实施本激励计划获得股东大会批准。同日公司在巨潮资讯网披露了《关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。
5、2025 年 3 月 10 日，公司召开了第七届董事会第四次会议和第七届监事
会第四次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议案》。
6、2025 年 4 月 10 日，公司完成 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授
予的登记工作。
7、2025 年 5 月 21 日，公司召开了第七届董事会第七次会议和第七届监事
会第六次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的的议案》。
（二）董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
根据本激励计划的授予条件的规定，激励对象获授的条件为：
1、公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
2、激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生上述情形。综上所述，公司本激励计划规定的预留授予条件已经成就。
（三）本次权益授予情况
1、预留授予日：2025 年 5 月 21 日
2、预留授予数量：133.3333 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额61,489.2881 万股的 0.22%
3、预留授予人数：24 人
4、本激励计划行权价格：15.00 元/份
5、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。
6、本次激励计划的有效期、等待期和行权安排情况：
（1）有效期
本激励计划有效期为自股票期权授权登记完成日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过 48 个月。
（2）可行权日
在本激励计划经股东大会通过后，授予的股票期权自授权登记完成日起满12 个月后可以开始行权。可行权日必须为交易日，但不得在下列期间内行权：
①公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日；
②公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内；
③自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日内；
④中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
（3）行权安排
预留授予的股票期权的行权期及各期行权时间安排如下表所示：
行权期 行权安排 行权比例
自股票期权预留授予之日起 12 个月后的首个交
第一个行权期 易日起至股票期权预留授予之日起 24 个月内的 50.00%
最后一个交易日当日止
自股票期权预留授予之日起 24 个月后的首个交
第二个行权期 易日起至股票期权预留授予之日起 36 个月内的 50.00%
最后一个交易日当日止
7、预留授予激励对象名单及授予情况
获授的股票 占授予股票期 占本激励计划
姓名 国籍 职务 期权数量 权总数的比例 公告日公司股
（万份） 本总额的比例
潘俊 中国 董事会 10 1.50% 0.02%
秘书
其他核心技术（业务）人员及董事会认为 123.3333 18.50% 0.20%
应当激励的其他核心人员（23 人）
合计 133.3333 20.00% 0.22%
注：1.上述任何一名激励对象通过本计划获授的公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。
公司全部有效的本计划所涉及的标的股票总数累计不超过提交股东大会时公司股本总额的20.00%。
2.本激励计划的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
及上市公司实际控制人的配偶、父母、子女。
3.本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
8、业绩考核要求
（1）公司层面的业绩考核要求：
本激励计划首次及预留授予的股票期权的考核年度为2025-2026年2个会计年度，每个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
考核年度 扣非后净利润
目标值（Am） 触发值（An）
2025 年 5,000 万元 2,000 万元
2026 年 10,000 万元 7,000 万元
完成值（A） 公司层面行权比例（M）
A≥Am M=100%
An≤A
A
注：1、上述业绩考核目标不构成公司对任何投资者的业绩预测和承诺；
2、上述“扣非后净利润”是指经公司聘请的符合《证券法》要求的会计师事务所根据合并报表计算的扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润，且剔除公司全部在有效期内的股权激励计划及员工持股计划（若有）所涉及的股份支付费用影响。
（2）个人层面绩效考核要求：
激励对象个人层面的绩效考核按照公司现行薪酬与考核的相关规定组织实施。公司将制定并依据《北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，并依照激励对象的个人绩效考核结果确定其行权比例。
激励对象绩效考核结果划分为“A”、“B”、“C+”、“C”、“D”5 个档
次，考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象个人层面的行权比例：
绩效评定 A B C+ C D
股票期权
行权比例 100% 90% 80% 50% 0%
×个人当年计划行权额度。
激励对象当期不能行权或不能完
