第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-042
广州迪森热能技术股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次
会议于 2025 年 11 月 14 日在公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召
开，本次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电话和口头的形式发出，全体董事一
致同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，其中董事马革先生、常厚春先生、李祖芹先生、黄博先生、耿生斌先生、黄浩先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司部分高级管理人员及董事候选人列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：
1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
本议案在提交董事会审议前已经公司 2025 年第三次提名委员会审议通过。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案须提交股东会审议。
2、审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
第九届董事会第四次会议决议公告
公司定于 2025 年 12 月 1 日（星期一）下午 15:00 在公司一楼会议室以现场
投票表决与网络投票表决相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。审议本次董事会会议通过且需提交股东会审议的议案。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、与会董事签字盖章的第九届董事会第四次会议决议；
2、与会委员签字的 2025 年第三次提名委员会会议决议。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日
