300331 深市 苏大维格

证券代码：300331        证券简称：苏大维格      公告编号：2022-084
        苏州苏大维格科技集团股份有限公司

        第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
第五届董事会第十三次会议于 2022 年 9 月 30 日以传真、电子邮件和专人送达
的方式发出会议通知，并于 2022 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议
应到董事 8 名，实到董事 8 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议情况

    会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

    鉴于蒋敬东先生因工作职务调整申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名仇国阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    公司独立董事对本项议案发表了明确的同意意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。


    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2022 年 10 月 26 日 14:00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司三楼
多功能会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。

    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                  苏州苏大维格科技集团股份有限公司
                                              董事  会

                                            2022 年 10 月 10 日