证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-037
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>以及修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、修订原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规
和规范性文件的要求，结合自身实际情况，对《公司章程》及部分公司治理制度
进行相应修订与制定。
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》具体修订内容如下：
条文 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》
为维护苏州苏大维格科技集团股份有限
为维护苏州苏大维格科技集团股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权
公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合
第一条 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
其他有关规定，制订本章程。
“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
公司于 2012 年 4 月 26 日经中国证券监 公司于 2012 年 4 月 26 日经中国证券监
第三条
督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 核准，首次向社会公众发行人民币普通股
1550 万股，于 2012 年 6 月 28 日在深圳证券 1550 万股，于 2012 年 6 月 28 日在深圳证
交易所创业板上市。 券交易所（以下简称“深交所”）创业板上
市。
代表公司执行公司事务的董事即董事长
为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
第八条 董事长为公司的法定代表人。
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
第九条
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的具有法律约束力，对
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 公司、股东、董事、高级管理人员具有法律
第十一
人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
条
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 股东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他
事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 以起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人
监事、总裁和其他高级管理人员。 员。
第十七 公司股份的发行，实行公开、公平、公 公司股份的发行，实行公开、公平、公
条 正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 正的原则，同类别的每一股份应当具有同等
权利。 权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股份，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；认购人所认购的股份，
购的股份，每股应当支付相同价额。 每股应当支付相同价额。
第十八 公司发行的股票，以人民币标明面值， 公司发行的面额股，以人民币标明面
条 每股面值一元。 值，每股面值一元。
公司设立时总股本为 4650 万股，各发起 公司设立时总股本为 4,650 万股，各发
人姓名/名称、持股数额及设立时的持股比例 起人姓名/名称、持股数额及设立时的持股
如下： 比例如下：
…… ……
第二十
上述股东在苏州苏大维格数码光学有限 上述股东在苏州苏大维格数码光学有限
条
公司于 2008 年 9 月 3 日整体变更设立公司 公司于 2008 年 9 月 3 日整体变更设立公司
时，以其拥有的苏州苏大维格数码光学有限 时，以其拥有的苏州苏大维格数码光学有限
公司截止 2008 年 6 月 30 日净资产出资，折 公司截至 2008 年 6 月 30 日净资产出资，折
合股份 4650 万股。 合股份 4650 万股。
第二十 公司股份总数为：25,966.2286 万股， 公司已发行的股份总数为：
一条 全部为人民币普通股。 25,966.2286 万股，全部为人民币普通股。
公司或公司的子公司（包括公司的附属
企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形
式，为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
公司或公司的子公司（包括公司的附属
外。
第二十 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款
为公司利益，经股东会决议，或者董事
二条 等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提
会按照本章程或者股东会的授权作出决议，
供任何资助。
公司可以为他人取得本公司或者母公司的股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出
决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十 公司根据经营和发展的需要，依照法 公司根据经营和发展的需要，依照法
三条 律、法规的规定，经股东大会分别作出决 律、法规的规定，经股东会分别
