北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）于
2025 年 11 月 13 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下。
一、不再设置监事会相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，并结合实际情况，公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、增设职工董事相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合实际情况，在董事会人数不变的情况下，调整董事会人员结构，拟设立职工代表董事一名，根据法律法规及《公司章程》的规定由职工代表大会选举产生。
三、公司章程修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定并结合不再设置监事会、增设职工董事等实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，详见附件。
四、部分治理制度修订情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体情况如下：
序号 制度名称 是否需要提交股东大会审议
1 股东会议事规则 是
2 董事会议事规则 是
3 独立董事工作制度 是
4 募集资金管理制度 是
5 关联交易管理制度 是
6 对外担保管理制度 是
7 对外投资管理制度 是
8 融资管理制度 是
9 董事会战略委员会工作细则 否
10 董事会提名委员会工作细则 否
11 董事会薪酬与考核委员会工作细则 否
12 董事会审计委员会工作细则 否
13 信息披露管理办法 否
14 内幕信息知情人登记管理制度 否
15 内部审计管理制度 否
16 外部信息报送及使用管理制度 否
17 媒体采访和投资者调研接待管理办法 否
18 定期报告编制管理制度 否
19 年报信息披露重大差错责任追究制度 否
20 投资者关系管理制度 否
21 累积投票制实施细则 否
22 重大信息内部报告制度 否
23 总经理办公会议事规则 否
24 董事会秘书工作细则 否
25 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 否
变动管理规则
以上事项尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权的其他人士办理后续章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更、备案等相关手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
特此公告。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 11 月 14 日
附件：《公司章程》修订对比表
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简券法》）及其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）及其他有关规定，制定本章
程。
第二条 北京博晖创新生物技术集团股份有 第二条 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司 限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司在北京市工商行政管理局注册登 公司在北京市工商行政管理局注册登
记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 记，取得营业执照，统一社会信用代码为
91110000726362190T。 91110000726362190T。
第五条 公司住所：北京市昌平区生命园路 第五条 公司住所：北京市昌平区生命园路
9号院。邮编：102206 9 号院。邮政编码：102206
第七条 公司经营期限：公司为永久存续的 第七条 公司营业期限：公司为永久存续的
股份有限公司。 股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
新增 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承以其所持股份为限对公司承担责任，公司以 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 东与股东之间权利义务关系的具有法律约束的文件，并对公司、股东、董事、监事、高 力的文件，并对公司、股东、董事、高级管
级管理人员具有法律约束力。 理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理 级管理人员。
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
人。 会秘书和本章程规定的其他人员。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售 自产产品、医疗器械、仪器仪表、分析仪自产产品、医疗器械、仪器仪表、分析仪 器、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；器、电子设备；维修仪器仪表；投资管理； 货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪 器技术培训；仪器租赁；出租办公用房、出器技术培训；仪器租赁；出租办公用房、出 租商业用房；生产医疗器械Ⅰ类；生产第二租商业用房；生产医疗器械Ⅰ类，生产第二 类、第三类医疗器械；生产实验分析仪器。类、第三类医疗器械，生产实验分析仪器 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经
（最终以工商核准为准）。 营活动；生产第二类、第三类医疗器械以及
公司可根据国内外市场的变化、业务发 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依展和自身能力，经有关部门批准，调整经营 批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
范围和经营方式。
