证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-010
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4
条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）
于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议；于 2025 年 4
月 25 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
1、独立董事专门会议意见
独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提交董事会审议。
2、董事会意见
董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司 2025 年的经营计
划和资金需求，符合公司的利润分配政策，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，有利于公司持续稳定发展。
3、监事会意见
监事会认为，公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司法》以及《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意 2024 年度
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利润分配预案。
该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并后实现净利润 8,679,871.41 元，其中归属于母公司的净利润 9,245,978.84 元，母公司当年度实现净利润 20,432,533.63 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母
公司按 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,043,253.36 元，公司本
年度可供股东分配的利润为 9,245,978.84 元，加年初未分配利润-206,486,446.63元，减去提取的法定盈余公积 2,043,253.36 元，合计本年度累计可供股东分配的利润为-199,283,721.15 元，母公司累计未分配利润为 417,356,199.22 元。
为进一步加强公司的长期稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定 2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、公司 2024 年度拟不进行现金分红的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东 9,245,978.84 -24,929,391.08 -78,441,329.25
的净利润（元）
研发投入（元） 86,690,616.66 84,564,513.89 78,635,073.60
营业收入（元） 851,694,578.15 1,045,429,099.92 795,932,495.41
合并报表本年度末累 -199,283,721.15
计未分配利润（元）
母公司报表本年度末
累计未分配利润 417,356,199.22
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累 0
计现金分红总额
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（元）
最近三个会计年度累
计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度平 -31,374,913.83
均净利润（元）
最近三个会计年度累
计现金分红及回购注 0
销总额（元）
最近三个会计年度累
计研发投入总额 249,890,204.15
（元）
最近三个会计年度累
计研发投入总额占累 9.28%
计营业收入的比例
（%）
是否触及《创业板股
票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的 否
可能被实施其他风险
警示情形
公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度均未进行现金分红，但鉴于公司最近
三个会计年度末合并财务报表未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
2024 年度，公司合并报表累计未弥补亏损-199,283,721.15 元，不满足现金
分红的条件。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
四、相关风险提示及说明
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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五、备查文件
1、第八届董事会第十次会议决议；
2、第八届监事会第九次会议决议；
3、第八届董事会第二次独立董事专门会议决议。
特此公告。
北京博晖创新生物技术集团股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 26 日
