珈伟新能源股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、根据珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）原实际控制人丁孔 贤及其一致行动人阿拉山口市灏轩股权投资有限公司、李雳及其一致行动人奇盛 控股有限公司和丁蓓及其一致行动人腾名有限公司与阜阳泉赋企业管理有限责 任公司（以下简称“阜阳泉赋”）于2022年1月17日签署的《纾困投资协议》《表 决权委托协议》及2022年4月25日签署的《纾困投资协议之补充协议》《表决权 委托协议之补充协议》约定，原实际控制人及其一致行动人持有的全部公司股份 所对应的全部表决权、召集权、提名和提案权、参会权、监督建议权以及除收益 权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给阜阳泉赋行使。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议时间为 2022 年 6 月 24 日（星期五）下午 15:00。
2、会议召开方式：现场会议召开时间2022年6月24日（星期五）下午15:00；
网络投票的具体时间为：：2022 年 6 月 24 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2022 年 6 月 24 日（现场会议召开当日）9:15—15:00。
3、现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 33A
公司会议室。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长丁孔贤
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。
7、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 13 名，代表有表决权的股份数 376,059,323 股，占公司股份总数 45.6226%。其中：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 4 名，代表有表决权的股份数 202,125,077 股，占公司股份总数 24.5213%；
（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 9 名，代表有表决权的股份数 173,934,246 股，占公司股份总数的 21.1013 %；
（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的股份数为 460,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0559%；
（4）公司董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席、列席本次会议的合法资格。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式表决通过了以下决议：
1、以特别决议审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》
表决结果：同意 375,921,423 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9633%；反对 137,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0367 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 322,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 70.0673%；反对 137,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 29.9327%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、以特别决议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 173,796,346 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9207%；反对 137,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0793 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 322,800 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 70.0673%；反对 137,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 29.9327%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
阜阳泉赋企业管理有限责任公司对此议案回避表决。
3、以特别决议审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案》
3.01、以特别决议审议通过了发行股票的种类和面值
表决结果：同意 173,796,346 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9207%；反对 137,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0793 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 322,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 70.0673%；反对 137,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 29.9327%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
阜阳泉赋企业管理有限责任公司对此议案回避表决。
3.02、以特别决议审议通过了发行方式及时间
表决结果：同意 173,796,346 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9207%；反对 137,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0793 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 322,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 70.0673%；反对 137,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 29.9327%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
阜阳泉赋企业管理有限责任公司对此议案回避表决。
3.03、以特别决议审议通过了发行对象及认购方式
表决结果：同意 173,796,346 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9207%；反对 137,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0793 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 322,800 股，占该等股
东所持有效表决权股份总数的 70.0673%；反对 137,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 29.9327%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
阜阳泉赋企业管理有限责任公司对此议案回避表决。
3.04、以特别决议审议通过了定价方式及发行价格
表决结果：同意 173,796,346 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9207%；反对 137,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0793 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 322,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 70.0673%；反对 137,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 29.9327%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
阜阳泉赋企业管理有限责任公司对此议案回避表决。
3.05、以特别决议审议通过了发行数量
表决结果：同意 173,796,346 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9207%；反对 137,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0793 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 322,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 70.0673%；反对 137,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 29.9327%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
阜阳泉赋企业管理有限责任公司对此议案回避表决。
3.06、以特别决议审议通过了限售期
表决结果：同意 173,796,346 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9207%；反对 137,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0793 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 322,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 70.0673%；反对 137,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 29.9327%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
阜阳泉赋企业管理有限责任公司对此议案回避表决。
3.07、以特别决议审议通过了募集资金总额及用途
表决结果：同意 173,796,346 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9207%；反对 137,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0793 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 322,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 70.0673%；反对 137,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 29.9327%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
阜阳泉赋企业管理有限责任公司对此议案回避表决。
3.08、以特别决议审议通过了未分配利润的安排
表决结果：同意 173,796,346 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9207%；反对 137,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0793 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 322,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 70.0673%；反对 137,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 29.9327%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
阜阳泉赋企业管理有限责任公司对此议案回避表决。
3.09、以特别决议审议通过了上市地点
表决结果：同意 173,796,346 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9207%；反对 137,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0793 %；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 322,800 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 70.0673%；反对 137,900 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 29.9327%；弃权 0 股，占该等股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
阜阳泉赋企业管理有限责任公司对此议案回避表决。
3.10、以特别决议审议通过了本次向特定对象发行决议的有效期
表决结果：同意 173,796,346 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9207%；反对 137,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.07
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