300317 深市 珈伟新能

          《珈伟新能源股份有限公司章程》

                  修订情况对照表

    珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年6月8日召开的第四届 董事会第三十次会议审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》，为 改善和优化公司治理结构，公司拟对《公司章程》中董事会成员相关条款做修改， 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。具体修改内容如下：

            原公司章程                      修订后的公司章程

第一百〇六条  董事会由六名董事组成，第一百〇六条  董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。董事会成设董事长一人, 副董事长一人。董事会成
员中包括两名独立董事。            员中包括三名独立董事。

    注：具体以工商登记机关核准登记为准。

    除上述条款外，原《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章 程》尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准，自股东大会审议通过 之日起生效实施。

                                                珈伟新能源股份有限公司
                                                        董事会

                                                      2022 年 6 月 8 日