300314 深市 戴维医疗

证券代码：300314    证券简称：戴维医疗    公告编号：2022-068
        宁波戴维医疗器械股份有限公司

      第四届监事会第十五次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2022年10月17日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议于2022年10月10日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

  1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会提名李先泉先生、郑庆祝先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续按照法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

  出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
  （1）提名李先泉先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  （2）提名郑庆祝先生为第五届监事会非职工代表监事候选人
  表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

  三、备查文件

  1、第四届监事会第十五次会议决议；

  2、深圳证券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                              宁波戴维医疗器械股份有限公司
                                        监事会

                                    2022年10月17日