300313 深市 ST天山

证券代码：300313          证券简称：ST天山          公告编号：2022-045
            新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

                2021年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会不存在否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2022 年 4
月 27 日以公告形式向全体股东发出召开 2021 年度股东大会的通知，于 2022 年 5
月11日以公告形式向全体股东发出召开2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司现场
会议于 2022 年 5 月 23 日在新疆昌吉市阿什里乡天山生物育种产业园会议室召开。
    本次会议网络投票时间为：2022 年 5 月 23 日。通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 23 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 106,506,810 股，占上市公司总股
份的 34.0302％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 102,237,310 股，占
上市公司总股份的 32.6660％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 4,269,500 股，
占上市公司总股份的 1.3642％。

    因公司原董事长辞职，公司半数以上董事推选董事于舒玮代为履行董事长职责，直至选举产生新任董事长为止。因此本次年度股东大会由董事于舒玮主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：

    议案 1.00 《公司 2021 年度董事会工作报告》

    总表决情况：同意 106,501,510 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9950％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
    该议案获得通过。

    议案 2.00 《公司 2021 年度监事会工作报告》

    总表决情况：同意 106,501,510 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9950％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％。
    该议案获得通过。

    议案 3.00 《公司 2021 年度财务决算报告》

    总表决情况：同意 106,501,510 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9950％；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。

    议案 4.00 《公司 2021 年年度报告及摘要》

    总表决情况：同意 106,501,510 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9950％；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。

    议案 5.00 《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》


    总表决情况：同意 106,501,510 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9950％；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 4,264,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8759％；反对 5,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。

    议案 6.00 《公司董事、监事、高级管理人员薪酬调整方案》

    总表决情况：同意 106,501,510 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9950％；反对 5,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 4,264,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8759％；反对 5,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。

    议案 7.00 《关于 2022 年度向关联方借款暨关联交易的议案》

    总表决情况：同意 37,290,198 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9858％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0142％。

    中小股东总表决情况：同意 4,264,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8759％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1241％。
    该议案获得通过。关联股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司对该议案回避表决。

    议案 8.00 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

    总表决情况：同意 106,506,810 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 4,269,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、张瑞琛律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司二 0 二一年度股东大会的召集召开程序、出席本次年度股东大会的人员资格、本次年度股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、2021 年度股东大会决议；

    2、法律意见书；

    3、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
                                                二〇二二年五月二十三日