证券代码：300313 证券简称：天山生物 股票上市地点：深圳证券交易所
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施情况报告书暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二零一八年五月
公司声明
1、本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，对公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计报告真实、完整。
3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
6、本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上市公司及全体董事声明
本公司及全体董事承诺《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李刚 卫新璞 崔海章
王锐 何波 张沅
李宇立 高超
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司
2018年5月19日
独立财务顾问声明
本公司同意《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》
引用本公司出具的独立财务顾问报告的内容，并已对所引用的内容进
行了审阅，确认《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》
不致因引用前述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
法定代表人签名：
沈继宁
项目主办人签名：
刘勇 余懿
项目协办人签名：
孙琳希
财通证券股份有限公司
2018年5月19日
法律顾问声明
本所同意《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》引
用本所出具的法律意见书的内容，并已对所引用的内容进行了审阅，确
认《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》不致因引用前
述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担相应的法律责任。
律师事务所负责人签名：
马卓檀
经办律师签名：
余平 谢道铕
国浩律师（深圳）事务所
2018年5月19日
审计机构声明
大华特字[2018]003105号
本所同意《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》引
用本所出具的标的公司大象广告股份有限公司大华审字[2017]007804
审计报告，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司大华核字
[2017]003506号备考审阅报告的内容，并已对所引用的内容进行了审
阅，确认《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》不致因
引用前述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实
性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
审计机构法定代表人签名：
梁春
经办注册会计师签名：
王广旭 张媛媛
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2018年5月19日
验资机构声明
大华特字[2018]003106号
本所同意《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》引
用本所出具的新疆天山畜牧生物工程股份有限公司大华验字
[2018]000252号验资报告的内容，并已对所引用的内容进行了审阅，
确认《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》不致因引用
前述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确
性、完整性承担相应的法律责任。
验资机构法定代表人签名：
梁春
经办注册会计师签名：
王广旭 张媛媛
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
2018年5月19日
评估机构声明
本公司同意《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》
引用本公司出具的评估报告的内容，并已对所引用的内容进行了审阅，
确认《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》不致因引用
前述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担相应的法律责任。
法定代表人签名：
聂竹青
评估人员签名：
石永刚 刘俊
深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
2018年5月19日
重要提示
新增股份信息表
一、发行股份购买资产新增股份信息
发行股份数量 发行价格 发行股份支付的交易金额
115,624,607股 15.53元/股 179,565.04万元
二、新增股份信息
新增股份上市日 新增股份数量 新增股份后总股本
2018年5月23日 115,624,607股 312,977,396股
一、新增股份数量及价格
发行股份支付的交易金额：179,565.04万元
发行股票数量：115,624,607股人民币普通股（A股）
发行股票价格：15.53元/股
发行股票性质：有限售条件流通股
二、新增股票登记情况
公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记手续，并已于2018年5月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》、《上市公司股份未到账结构表》及《合并普通账户和融资融券信用账户
