300308 深市 中际旭创

证券代码：300308      证券简称：中际旭创      公告编号：2021-126
                中际旭创股份有限公司

      第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中际旭创股份有限公司（以下简称“公司”或“中际旭创”）第二期员工持股计
划第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 11 月 12 日以传真、电
子邮件等方式发出，并于 2021 年 11 月 19 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式
召开；会议由第二期员工持股计划管理委员会召集，由管理委员会主任王华女士主持，应出席持有人 427 人，实际出席持有人及委托代理人 369 人，代表公司第二期员工持股计划份额 11,968.50 万份，占公司第二期员工持股计划总份额的 88.00%。。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议审议通过了如下决议：：

    一、审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划（草案)及其摘要的议案》
    根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，公司修订了《中际旭创第二期员工持股计划（草案)》及其摘要。

    表决结果：同意 11,968.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出
席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    二、审议通过了《关于修订公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

    根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司第二期员工持股计划的实际情况，公司修订了《中际旭创第二期员工持股计划管
理办法》。

    表决结果：同意 11,968.50 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出
席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    三、备查文件

    1、第二期员工持股计划第二次持有人会议决议。

    特此公告

                                              中际旭创股份有限公司董事会
                                                    2021年 11 月 19 日