300307 深市 慈星股份

证券代码：300307      证券简称：慈星股份    公告编号:2021-090
              宁波慈星股份有限公司

        第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 2 日以邮件方
式向公司全体监事发出会议通知；2021 年 12 月 7 日，公司第四届监事会第十一
次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3人。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

    会议审议并表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项暨关联交易的议案》
    与会监事一致认为：公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑公司实际经营情况及未来发展战略规划作出的审慎决策。董事会在审议该议案时的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。本次终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。

    本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

    特此公告。

                                          宁波慈星股份有限公司 监事会
                                                    2021 年 12 月 7 日