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海峡创新:第五届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2024-04-24

海峡创新:第五届董事会第五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300300        证券简称:海峡创新        公告编号:2024-021
        海峡创新互联网股份有限公司

      第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海峡创新互联网股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会
议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达公司全体董事,会议于 2024 年 4 月
22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,会议以记名和通讯投票表决的方式,审议并表决通过了以下议案:

    1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》

    公司董事会汇报了公司 2023 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2023 年
董 事 会 工 作 重 点 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

    公司在任独立董事张梅女士、尹德军先生、林杰先生以及离任独立董事周亚力先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2023 年
度 股 东 大 会 上 述 职 , 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年度独立董事述职报告》。

    公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件,根据《上市公司独立董事管理办法》等规定,董事会对独立董事独立性出具了专项意见,具体内容
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3、审议并通过《2023 年年度报告全文及其摘要》

    董事会编制和审核的《2023 年年度报告》及其摘要符合相关法律法规及规
范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2023 年年度报告全文及其摘要》的财务信息已经公司第五届董事会审计
委员会第三次会议审议通过。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议并通过《2023 年度财务决算报告》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议并通过《2023 年度利润分配预案》

    在综合考虑保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司董事会制定的2023 年度利润分配预案为:公司 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本及送红股,该分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    6、审议并通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度内部控制自我评价报告》。


    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

    7、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任董事会秘书的公告》。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
    8、审议并通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    9、审议《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬
方案的议案》

    根据《公司章程》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度的规定,结合公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平,董事会对董事、高级管理人员 2023 年度薪酬进行确认并审议通过了 2024 年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告》“第四节公司治理”的“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

    本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议审议,全体委员回避表决。

    全体董事回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

    10、审议并通过《2024 年第一季度报告》

    董事会编制和审核的《2024 年第一季度报告》符合相关法律法规及规范性
文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案已经公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024
年第一季度报告》。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    11、审议并通过《关于公司债务融资计划的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司债务融资计划的公告》。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    12、审议并通过《董事会关于 2023 年度审计报告出具非标准审计意见涉及
事项的专项说明》

    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于 2023 年度审计报告出具非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    13、审议并通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

    公司拟于 2024 年 5 月 23 日(星期四)召开 2023 年度股东大会,具体内容
详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2023年度股东大会的通知》。

    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议;

    2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议;

    3、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议决议。

    特此公告。

                                          海峡创新互联网股份有限公司
                                                        董  事  会

                                                    2024 年 4 月 24 日
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