证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2021-015
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22
日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据新修订的《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提交公司股东大会审议。相关条款修订具体如下：
序号 修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况 第二十三条 公司在下列情况下，可
下，可以依照法律、行政法规、 以依照法律、行政法规、部门规章
部门规章和本章程的规定，收购 和本章程的规定，收购本公司的股
本公司的股份： 份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他 （二）与持有本公司股份的其他公
公司合并； 司合并；
（三）将股份奖励给本公司职 （三）将股份用于员工持股计划或
1 工； 者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的 （四）股东因对股东大会作出的公
公司合并、分立决议持异议，要 司合并、分立决议持异议，要求公
求公司收购其股份的。 司收购其股份；
除上述情形外，公司不进行 （五）将股份用于转换上市公司发
买卖本公司股份的活动。 行的可转换为股票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及
股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
2 第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股份，
份，可以选择下列方式之一进 可以通过公开的集中交易方式，或
行： 者法律法规和中国证监会认可的其
（一）证券交易所集中竞价交易 他方式进行。
方式； “公司因本章程第二十三条第（三）
（二）要约方式； 项、第（五）项、第（六）项规定
（三）国家证券监督管理部门认 的情形收购本公司股份的，应当通
可的其他方式。 过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程 0 第 第二十五条 公司因本章程第二十
(一)项至第(三)项的原因收购 三条第（一）项、第（二）项规定
本公司股份的，应当经股东大会 的情形收购本公司股份的，应当经
决议。公司依照 0 收购本公司股 股东大会决议；公司因本章程第二
份后，属于第(一)项情形的，应 十三条第（三）项、第（五）项、
当自收购之日起 10 日内注销； 第（六）项规定的情形收购本公司
属于第(二)项、第(四)项情形 股份的，可以依照本章程的规定或
的，应当在 6 个月内转让或者注 者股东大会的授权，经三分之二以
销。 上董事出席的董事会会议决议。
3 公司依照0第(三)项规定收 公司依照本章程第二十三条规定
购的本公司股份，将不超过本公 收购本公司股份后，属于第（一）
司已发行股份总额的 5%；用于收 项情形的，应当自收购之日起 10 日
购的资金应当从公司的税后利 内注销；属于第（二）项、第（四）
润中支出；所收购的股份应当于 项情形的，应当在 6 个月内转让或
1 年内转让给职工。 者注销；属于第（三）项、第（五）
项、第（六）项情形的，公司合计
持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的 10%，并应当
在 3 年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、 第二十九条 公司董事、监事、高级
高级管理人员、持有本公司股份 管理人员、持有本公司股份 5%以上
5%以上的股东，将其持有的本公 的股东，将其持有的本公司股票或
司股票在买入后 6 个月内卖出， 者其他具有股权性质的证券在买入
或者在卖出后 6 个月内又买入， 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
由此所得收益归本公司所有，本 个月内又买入，由此所得收益归本
公司董事会将收回其所得收益。 公司所有，本公司董事会将收回其
但是，证券公司因包销购入售后 所得收益。但是，证券公司因包销
剩余股票而持有 5%以上股份的， 购入售后剩余股票而持有 5%以上股
卖出该股票不受 6 个月时间限 份的，卖出该股票不受 6 个月时间
4 制。 限制。
公司董事会不按照前款规 前款所称董事、监事、高级管
定执行的，股东有权要求董事会 理人员、自然人股东持有的股票或
在 30 日内执行。公司董事会未 者其他具有股权性质的证券，包括
在上述期限内执行的，股东有权 其配偶、父母、子女持有的及利用
为了公司的利益以自己的名义 他人账户持有的股票或者其他具有
直接向人民法院提起诉讼。 股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款 公司董事会不按照前款规定执
的规定执行的，负有责任的董事 行的，股东有权要求董事会在 30
依法承担连带责任。 日内执行。公司董事会未在上述期
限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院
提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规
定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的 第四十一条 股东大会是公司的权
权力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
5 （十三） 审议公司在 1 年内购 （十三）审议公司购买、出售重大
买、出售重大资产超过公司最近 资产或者担保金额连续十二个月内
一期经审计总资产 30％的事项； 累计金额达到最近一期经审计总资
产 30%的；
第四十二条 公司下列对外担保 第四十二条 公司下列对外担保行
行为，须经股东大会审议通过： 为，应当在董事会审议通过后提交
(一)本公司及本公司控股子公 股东大会审议。
司的对外担保总额，达到或超过 （一）单笔担保额超过最近一期经
最近一期经审计净资产的 50%以 审计净资产 10%的担保；
后提供的任何担保； （二）公司及公司控股子公司的对
(二)公司的对外担保总额，达到 外担保总额，达到或超过最近一期
或超过最近一期经审计总资产 经审计净资产的 50%以后提供的任
的 30%以后提供的任何担保； 何担保；
(三)为资产负债率超过 70%的担 （三）为资产负债率超过 70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；
(四)单笔担保额超过最近一期 （四）连续 12 个月内担保金额超过
经审计净资产 10%的担保； 公司最近一期经审计净资产的
(五)连续十二个月内担保金额 50％且绝对金额超过 5000 万元；
超过公司最近一期经审计总资 （五）连续 12 个月内担保金额超过
产的 30%的担保； 公司最近一期经审计总资产的 30%；
(六)连续十二个月内担保金额 （六）对股东、实际控制人及其关
6 超过公司最近一期经审计净资 联方提供的担保；
产的 50%，且绝对金额超过人民 （七）证券交易所规定的其他担保
币 3000 万元的担保； 情形。
(七)对股东、实际控制人及其关 公司为全资子公司提供担保，
联方提供的担保。 或者为控股子公司提供担保且控股
子公司其他股东按所享有的权益提
供同等比例担保，属于本条第（一）
项至第（四）项情形的，可以豁免
提交股东大会审议 ，但是公司章程
另有规定除外。
董事会审议担保事项时，必须
经出席董事会会议的三分之二以上
董事审议同意。股东大会审议前款
第（五）项担保事项时，必须经出
席会议的股东所持表决权的三分之
二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际
控制人及其关联人提供的担保议案
时，该股东或者受该实际控制人支
配的股东，不得参与该项表决，该
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