证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2021-015
山东国瓷功能材料股份有限公司
关于变更注册资本并修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月7日召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》，拟对现行的公司章程之有关条款进行修订。
一、本次变更情况
2020 年 11 月 17 日，公司向特定对象发行股票事项获得中国证券监督管理
委员会《关于同意山东国瓷功能材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的
批复》（证监许可[2020]2945 号）核准，2020 年 12 月 21 日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司办理完成新股发行相关手续，本次发行股份
40,469,279 股，并于 2020 年 12 月 29 日上市，发行完成后，公司股份总数由
96,334.1059 万股变更为 100,381.0338 万股，公司的注册资本由 96,334.1059万元变更为 100,381.0338 万元。
基于上述情况，并同时根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等法律规定，对公司章程部分内容进行相应修改。
二、修改《公司章程》部分条款内容如下：
修订前 修订后
第 6 条 第 6 条
公司的注册资本为 96,334.1059 万元。 公司注册资本为 100,381.0338 万元。
第 19 条 第 19 条
公司股份总数为 96,334.1059万股，均 公司股份总数为 100,381.0338 万股，
为普通股。 均为普通股。
第 41 条 第 41 条
公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过： 审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 净资产 10%的担保；
50%以后提供的任何担保； （二）公司及其控股子公司的提供担保总
（二）公司的对外担保总额，达到或超过最近 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担 后提供的任何担保；
保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供 供的担保；
的担保； （四）连续十二个月内担保金额超过公司最
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过
10%的担保； 5000 万元；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最
担保。 近一期经审计总资产的 30%；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供
的担保；
（七）深圳证券交易所或者本章程规定的其
他担保情形。
第 55 条 第 55 条
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
的股东； 的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 （四）有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的具体内容，以及为使股 完整披露所有提案的具体内容，以及为使股 东对拟讨论的事项做出合理判断所需的全部 东对拟讨论的事项做出合理判断所需的全部 资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发 资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发 表意见的，发出股东大会通知或补充通知时 表意见的，发出股东大会通知或补充通知时
应当同时披露独立董事的意见及理由。 应当同时披露独立董事的意见及理由。
公司股东大会采用网络或其他方式的， 公司股东大会采用网络或其他方式的，
应当在股东大会通知中明确载明网络或其他 应当在股东大会通知中明确载明网络或其他 方式的表决时间以及表决程序。股东大会网 方式的表决时间以及表决程序，具体按照相 络或其他方式投票的开始时间，不得早于现 应的法律法规以及证监会、深交所的规定执 场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟 行。
于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
时间不得早于现场股东大会结束当日下午 不多于 7个工作日。股权登记日一旦确认，
3:00。 不得变更。
股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。
第 120 条 第 120 条
董事会秘书负责通知全体董事及各有关人 董事会秘书负责通知全体董事及各有关人
员并作好会议准备。董事会会议通知至少应包 员并作好会议准备。董事会会议通知至少应包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议时间和地点； （一）会议时间和地点；
（二）会议的召开方式； （二）会议的召开方式；
（三）拟审议的事项（议案）； （三）拟审议的事项（议案）；
（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议 （四）会议召集人和主持人、临时会议的提议
人及其书面提议； 人及其书面提议；
（五）董事表决所必需的会议材料； （五）董事表决所必需的会议材料；
（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代 （六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代
为出席会议的要求； 为出席会议的要求；
（七）联系人和联系方式。 （七）联系人和联系方式。
口头会议通知至少应包括上述第（一）、 口头会议通知至少应包括上述第（一）、
（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董 （二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董
事会临时会议的说明。 事会临时会议的说明。
董事会会议的书面会议通知发出后，如果 董事会会议的书面会议通知发出后，如果
需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、 需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开 变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开
日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和 日之前 2 日前发出书面变更通知，说明情况
新提案的有关内容及相关材料。不足 3 日 和新提案的有关内容及相关材料。不足 2 日
的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会 的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会
董事的认可后按期召开。 董事的认可后按期召开。
董事会临时会议的会议通知发出后，如果 董事会临时会议的会议通知发出后，如果
需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、 需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与 变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与
会董事的认可并做好相应记录。 会董事的认可并做好相应记录。
除以上修订内容外，《山东国瓷功能材料股份有限公司章程》的其他内容未发生变化。
三、其他说明
本次变更公司注册资本并修改公司章程的事项尚需提交公司股东大会审
议。
四、备查文件
1、《山东国瓷功能材料股份有限公司章程（2021年2月修订）》；
2、《山东国瓷功能材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
特此公告！
山东国瓷功能材料股份有限公司
董 事 会
2021 年 2 月 9 日
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