证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2026-019
杭州海联讯科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3 月 5 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间为：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 5 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2026 年 3月 5 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市东新路 1188 号汽轮动力大厦三楼 304 会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱宇辰先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东及股东授权委托代表的出席情况
分类 参会数量 代表股份数量 占公司有表决权
（名） （股） 股份总数的比例
现场会议投票 21 852,580,732 56.2164%
网络投票 632 80,257,841 5.2919%
合计 653 932,838,573 61.5084%
（三）公司全体董事、董事候选人、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 股东会有效 有表决权的 东会有效表决 有表决权的股 东会有效表决
股份数 表决权股份 股份数 权股份总数的 份数 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
932,701,867 99.9853% 101,806 0.0109% 34,900 0.0037%
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的 其他股东）表决情况如下：
140,645,706 99.9029% 101,806 0.0723% 34,900 0.0248%
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
有表决权的 占出席本次 有表决权的 占出席本次股 有表决权的股 占出席本次股
股份数 股东会有效 股份数 东会有效表决 份数 东会有效表决
表决权股份 权股份总数的 权股份总数的
总数的比例 比例 比例
931,989,330 99.9090% 102,506 0.0110% 746,737 0.0800%
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
139,933,169 99.3968% 102,506 0.0728% 746,737 0.5304%
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
3、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
此议案以累积投票方式进行审议，表决结果如下：
3.01 选举叶钟先生为第六届董事会非独立董事
得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
的比例
911,964,471 97.7623% 是
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
119,908,310 85.1728% -
3.02 选举李秉海先生为第六届董事会非独立董事
得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
的比例
911,969,656 97.7629% 是
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
119,913,495 85.1765% -
3.03 选举李士杰先生为第六届董事会非独立董事
得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
的比例
914,279,739 98.0105% 是
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
122,223,578 86.8174% -
3.04 选举毛尉女士为第六届董事会非独立董事
得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
的比例
912,061,776 97.7727% 是
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
120,005,615 85.2419% -
4、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
此议案以累积投票方式进行审议，表决结果如下：
4.01 选举许永斌先生为第六届董事会独立董事
得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
的比例
911,671,960 97.7309% 是
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
119,615,799 84.9650% -
4.02 选举金迎春女士为第六届董事会独立董事
得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
的比例
911,618,853 97.7253% 是
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
119,562,692 84.9273% -
4.03 选举傅建中先生为第六届董事会独立董事
得票数 得票数占出席会议有效表决权 是否当选
的比例
911,567,562 97.7198% 是
其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
119,511,401 84.8909% -
5、逐项审议通过了《关于制定和修订公司相关内部治理制度的议案》
5.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
占出席本次 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 股东会有效 有表决权的 东会有效表决 有表决权的股 东会有效表决
股份数 表决权股份 股份数 权股份总数的 份数 权股份总数的
