证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-013
三丰智能装备集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面
送达的方式送达，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司会
议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，监事会成员及高管列席了本次会议。此次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》；
公司独立董事沈道富先生、石璋铭先生、刘惠好女士向董事会递交了 2023年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度独立董事述职报告》。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》；
公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
《2023 年年度报告披露的提示性公告》详见公司同日刊登在巨潮资讯网的公告，《2023 年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》；
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
经审议，董事会认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、
公正的执业准则，完成了公司 2023 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行及其他金融机构申
请综合授信额度的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司 2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过了《关于为子公司融资提供担保的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司融资提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（十一）审议通过了《2024 年第一季度报告》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规范性文件的规定，结合公司具体情况，对《公司章程》的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（十三）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（十四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（十五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（十六）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（十七）审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（十八）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（十九）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（二十）审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《募集资金管理办法》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（二十一）审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》； 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《融资与对外担保管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（二十二）审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二十三）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二十四）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二十五）审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《重大信息内部报告制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二十六）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《子公司管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二十七）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《总经理工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二十八）审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（二十九）审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（三十）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（三十一）审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；
公司拟定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 9
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