证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2025-007
重庆梅安森科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月23日召开了
第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意
对《公司章程》相关条款进行修订，相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，为进一步
完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容
进行修订，主要内容如下：
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
董事，公司的法定代表人由代表公司执行事
务的董事担任。
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第六十八条 股东大会由董事长主持。董事
长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事
2 长主持，副董事长不能履行职务或者不履行 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以
职务时，由半数以上董事共同推举的一名董 上董事共同推举的一名董事主持。
事主持。 ······
······
3 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组成，其 第一百〇六条 董事会由 7 名董事组成，其
中独立董事 3 名。 中独立董事 3 名。
第一百一十一条 董事会设董事长 1 人，可 第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董
4 以设副董事长 1 人，董事长和副董事长由董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产
事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 生。
董事长为公司法定代表人。
5 第一百一十三条 公司副董事长协助董事长 第一百一十三条 公司董事长不能履行职务
工作，董事长不能履行职务或者不履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
的，由副董事长履行职务；副董事长不能履 举一名董事履行职务。
行职务或者不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。
第一百一十五条 第一百一十五条
······ ······
如有第(二)、(三)、(四)、(五) 、(六) 、 如有第(二)、(三)、(四)、(五) 、(六) 、
6 (七)项规定的情形，董事长不能履行职务或 (七)项规定的情形，董事长不能履行职务或
者不履行职务的，由副董事长履行职务；副 者不履行职务的，由半数以上董事共同推举
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 一名董事履行职务。
半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百二十七条 总经理每届任期 3 年，总 第一百二十七条 总经理每届任期不超过 3
7 经理连聘可以连任。 年，总经理连聘可以连任。
总经理任期从董事会决议通过之日起计算， 总经理任期从董事会决议通过之日起计算，
至本届董事会任期届满时为止。 至聘任时确定的任期届满时为止。
具体修订内容详见《公司章程》（2025 年 1 月修订）。上述修订《公司章程》
事项尚需经公司股东大会特别决议审议通过。
特此公告。
重庆梅安森科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 1 月 24 日
