证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2021-017
重庆梅安森科技股份有限公司
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月17日召开了第四
届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<
公司章程>的议案》，同意增加公司注册资本并对《公司章程》相关条款进行修订，相
关情况公告如下：
一、增加注册资本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆梅安森科技股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3061 号）批复同意，公司向 10 名特
定对象发行股票1,911.8955万股；公司总股本将增加1,911.8955万股，将由16,922.98
万股变更为 18,834.8755 万股；注册资本将增加 1,911.8955 万元，将由 16,922.98 万
元变更为 18,834.8755 万元。
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政
法规、规章、规范性文件的有关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，
主要情况如下：
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
1 第四条 公司注册资本为人民币 16,922.98 万 第四条 公司注册资本为人民币 18,834.8755
元。 万元。
第十一条 公司的经营宗旨是：团结、创新、诚 第十一条 公司的经营宗旨是：团结、创新、诚
2 信、服务，努力成为国内领先、国际先进的矿 信、服务，努力成为国内领先、国际先进的物
山安全高科技企业。 联网安全高科技企业。
3 第十八条 公司的股份总数为 16,922.98 万股， 第十八条 公司的股份总数为 18,834.8755 万
均为普通股。 股，均为普通股。
第三十九条 …… 第三十九条 ……
4 公司控股股东、董事、监事、高级管理人
员及其他关联方占用或者转移公司资金、资产
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
或者其他资源而给公司造成损失或者可能造成
损失的，公司将通过提起诉讼、报案等法律手
段依法追究其法律责任；公司董事、高级管理
人员协助、纵容控股股东及其他关联方前述行
为的，公司董事会视情节轻重对直接责任人给
予处分，对负有严重责任的董事、高级管理人
员向股东大会或董事会申请罢免，并依法追究
其法律责任。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东
大会审议通过。 大会审议通过：
(一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保 (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计
总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 净资产 10%的担保；
50%以后提供的任何担保； (二) 公司及其控股子公司的提供担保总额，
(二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一 达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
(三) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供 (三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供
的担保； 的担保；
(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 (四) 连续十二个月内担保金额超过公司最
10%的担保； 近一期经审计净资产的 50% 且 绝对金额超过
(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担 5000 万元；
保。 (五) 公司的对外担保总额，达到或超过最近
一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
(六) 连续十二个月内担保金额超过公司最
近一期经审计总资产的 30%；
5 (七) 对股东、实际控制人及其关联人提供的
担保；
(八) 深圳证券交易所或者本章程规定的其
他担保情形。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股
子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享
有的权益提供同等比例担保，属于前款第（一）
项至第（四）项情形的，可以豁免提交股东大
会审议。
股东大会审议本条第一款第（六）项担保
事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其
关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实
际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该
项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权
的半数以上通过。
序号 原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第四十四条 …… 第四十四条 ……
股东大会将设置会场，以现场会议形式召 股东大会将设置会场，以现场会议形式召
6 开。公司还将提供网络等方式为股东参加股东 开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加
大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大 股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股
会的，视为出席。 东大会的，视为出席。
第四十六条 …… 第四十六条 ……
董事会同意召开临时股东大会的，将在作 董事会同意召开临时股东大会的，将在作
7 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的
通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将 通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将
说明理由。 说明理由并公告。
第五十四条 召集人应在年度股东大会召开 20 第五十四条 召集人应在年度股东大会召开 20
日前以邮寄送达、直接送达、传真或电子邮件 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应
8 方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。
15 日前以邮寄送达、直接送达、传真或电子邮
件方式通知各股东。
第五十五条 …… 第五十五条 ……
股东大会网络或其他方式投票的开始时 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为
间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间。
9 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召
9:30，其结束时间不得早于现场股东大会
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