证券代码：300274 证券简称：阳光电源 公告编号：2024-041
阳光电源股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、《公司章程》及相关制度制定、修订原因
为了进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司结合实际情况，拟修订《公司章程》，并制定、修订部分制度的相关条款。
二、《公司章程》修订情况
根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第一条 为维护阳光电源股份有限公
第一条 为维护阳光电源股份有限公司…… 司……（以下简称“《上市规则》”） 、
（以下简称“《上市规则》”） 、《深圳证券交 《深圳证券交易所上市公司自律监管指
易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简 引第 2 号——创业板上市公司规范运
称“《 运作指引》”）等法律、法规以及规范 作》（以下简称“《运作指引》”）、《上市
性文件的规定,制订本章程。 公司章程指引》（以下简称“《章程指
引》”）等法律、法规以及规范性文件的
规定，制订本章程。
第三条 公司经安徽省商务厅批准，通过有 第三条 公司经安徽省商务厅批准，通限公司整体变更以发起方式设立；公司在合 过有限公司整体变更以发起方式设立；肥市工商行政管理局注册登记，取得企业法 公司在合肥市工商行政管理局注册登
人营业执照。 记，取得企业法人营业执照，统一社会
信用代码为 913401001492097421。
第十七条 公司股份的发行，实行公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 开、公平、公正的原则，同种类的每一
权利。 股份应当具有同等权利。
第二十三条 公司或公司的子公司（包括公 第二十三条 公司或公司的子公司（包司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 括公司的附属企业）不得以赠与、垫偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买
份的人提供任何资助。 或者拟购买公司股份的人提供任何资
助。
第二十六条 公司在下列情况下，可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规 第二十六条 公司不得收购本公司股
定，收购本公司的股份： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
…… ……
（六） 公司为维护公司价值及股东权益所必 （六） 公司为维护公司价值及股东权
需； 益所必需。；
除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股
份的活动。
第二十七条 公司收购本公司股份，可
第二十七条 公司收购本公司股份，可以通 以通过公开的集中交易方式，或者法过公开的集中交易方式，或者法律法规和中 律、行政法规和中国证监会认可的其他
国证监会认可的其他方式进行。 方式进行。
公司因第二十五条第（三）项、第（五） 公司因本章程第二十六条第（三）项、项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 第（五）项、第（六）项 规定的情形收的，应当通过公开的集中交易方式进行。 购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十八条 公司因本章程第二十五条第 第二十八条 公司因本章程第二十六条
（一）项、第（二）项规定的情形收 购本 第（一）项、第（二）项规定的情形收
公司股份的，应当经股东大会决议；公司因 购本公司股份的，应当经股东大会决本章程第二十五条第（三）项、第（五） 议；公司因本章程第二十六条第（三）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份 项、第（五）项、第（六）项规定的情的，经三分之二以上董事出席的董事会会议 形收购本公司股份的，经三分之二以上
决议。 董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十五条规定收购公司股 公司依照本章程第二十六条规定收购公份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 司股份后，属于第（一）项情形的，应之日起十日内注销；属于第（二）项、第 当自收购之日起十日内注销；属于第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者 （二）项、第（四）项情形的，应当在注销；属于第（三）项、第（五）项、第 六个月内转让或者注销；属于第（三）
（六）项情形的，公司合计持有的本公司股 项、第（五）项、第（六）项情形的，份数不得超过本公司已发行股份总额的百分 公司合计持有的本公司股份数不得超过
之十，并应当在三年内转让或者注销。 本公司已发行股份总额的百分之十，并
应当在三年内转让或者注销。
第三十一条 ……在任职期间内，每年
第三十一条 ……在任职期间内，每年通过 转让的股份不得超过其所持有本公司同
集中竞价、大宗交易、协议转让 一种类股份总数的 25%。每年通过集中
等方式转让的股份不得超过其所持本公司股 竞价、大宗交易、协议转让等方式转让份总数的 25%，因司法强制执行、继承、遗 的股份不得超过其所持本公司股份总数
赠、依法分割财产等导致股份变动的除 的 25%，因司法强制执行、继承、遗
外。…… 赠、依法分割财产等导致股份变动的除
外。……
第三十三条 ……股东按其所持有股份的种 第三十三条 ……股东按其所持有股份
类享有权利，承担义务； 持有同一种类股份 的种类享有权利，承担义务； 持有同一的股东，享有同等权利，承担同等义务。 种类股份的股东，享有同等权利，承担
同种义务。
第四十条 公司股东承担下列义务：
……
第四十条 公司股东承担下列义务： （四） 不得滥用股东权利损害公司或
…… 者其他股东的利益，不得滥用公司法人
（四） 不得滥用股东权利损害公司或者其他 独立地位和股东有限责任损害公司债权股东的利益，公司股东滥用股东权利给公司 人的利益；
或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔 （五） 法律、行政法规及本章程规定
偿责任； 应当承担的其他义务。
（五） 不得滥用公司法人独立地位和股东有
限责任损害公司债权人的利益； 公司股东滥 公司股东滥用股东权利给公司或者其他用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避 股东造成损失的，应当依法承担赔偿责债务,严重损害公司债权人利益的，应当对公 任。
司债务承担连带责任。
（六） 法律、行政法规及本章程规定应当承 公司股东滥用公司法人独立地位和股东
担的其他义务。 有限责任，逃避债务，严重损害公司债
权人利益的，应当对公司债务承担连带
责任。
第四十二条 公司的控股股东、实际控制人 第四十二条 公司的控股股东、实际控
员不得利用其关联关系损害公司利益。违反 制人不得利用其关联关系损害公司利规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿 益。违反规定给公司造成损失的，应当
责任。 承担赔偿责任。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构， 第四十三条 股东大会是公司的权力机
依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十二）审议批准第四十三条规定的担保事 （十二）审议批准本章程第四十四条规
项； 定的担保事项；
（十三）审议批准第四十五条规定的财务资 （十三）审议批准本章程第四十六条规
助事项； 定的财务资助事项；
（十四）审议批准第四十六条中规定的公司 （十四）审议批准本章程第四十七条中
与关联人发生的交易； 规定的公司与关联人发生的交易；
…… ……
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议股权激励计划和员工持股
（十八）对公司因本章程第二十五条第 计划 ；
（一）、（二）项规定的情形收购本公司股份 （十八）对公司因本章程第二十六条第
作出决议； （一）、（二）项规定的情形收购本公司
…… 股份作出决议；
……
第四十四条 ……
第四十四条 ……
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