证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-084
兴源环境科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兴源环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2025年9月15日以通讯方式召开。会议通知已于2025年9月12日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生。董事会同意选举董事长邬永本先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2025 年 9 月 15 日
