证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2025-099
兴源环境科技股份有限公司
2025 年第七次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
3、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
4、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日(星期五)下午 14:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11 月
14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。
2、会议召开地点：杭州市临平区望梅路 1588 号一楼 1 号会议室；
3、会议召集人：董事会；
4、会议主持人：董事长邬永本先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 127 人，代表股份 202,493,234 股，占公司有表
决权股份总数的 13.0321％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份193,895,074 股，占公司有表决权股份总数的 12.4787％。通过网络投票的股东124 人，代表股份 8,598,160 股，占公司有表决权股份总数的 0.5534％。
见证律师出席了本次股东会，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。
1、审议通过《关于选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
1.01 选举王璐女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为 194,196,310 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.9026%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 301,636 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.5080%。
王璐女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于选举独立董事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举，表决结果如下：
2.01 选举武鑫先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为 194,243,009 票，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 95.9257%。
出席本次会议的中小投资者表决情况：获得的选举票数为 348,335 票，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0511%。
武鑫先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过《关于 2025 年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意 200,257,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8960％；反对 2,115,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0446％；弃权 120,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0595％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,362,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.0003％；反对 2,115,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.5995％；弃权 120,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4002％。
4、审议通过《关于 2025 年度拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 200,307,634 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9207％；反对1,866,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9219％；弃权 318,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1575％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 6,412,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5818％；反对 1,866,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.7094％；弃权 318,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7088％。
5、审议通过《关于子公司向关联方申请融资及公司为子公司提供担保的议案》
关联股东对本议案回避表决。
表决结果：同意 199,625,034 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5836％；反对2,548,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2587％；弃权 319,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1577％。
出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 5,730,360 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 66.6433％；反对 2,548,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.6422％；弃权 319,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7146％。
本议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，浙江六和（宁波）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。”
四、备查文件
1、公司 2025 年第七次临时股东会决议；
2、浙江六和（宁波）律师事务所出具的《浙江六和（宁波）律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开 2025 年第七次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
兴源环境科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日
