昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
《公司章程》修订对照表
公司根据最新颁布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》对《公司章程》进行修订，具体如下：
序号 原条款 修改后条款
第四十二条 公司下列对外担保行为、投资事项、关联交易， 第四十二条 公司下列对外担保行为、交易事项、关联交易，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
公司下列对外担保行为： 公司下列对外担保行为：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近 （一）本公司及本公司控股子公司的提供担保总额，超过最近
一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； 一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30% （二）公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资
1 以后提供的任何担保； 产的 30%；
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 （三）公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计
30%的担保； 净资产的 50%且绝对金额超过 5000 万元；
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
公司应当在章程中规定股东大会、董事会审批对外担保的 股东大会审议前款第二项担保事项时，必须经出席会议的
权限和违反审批权限、审议程序的责任追究制度。 股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、
公司下列投资事项： 实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或者受该实
（一）单笔或一个会计年度内累计投资金额超过公司最近一期 际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股经审计净资产 20%的证券投资或以其他方式进行的权益投资或 东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
风险投资项目； 公司下列交易事项：
（二）单笔或一个会计年度内累计投资金额为公司最近一期经 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的审计净资产 50%以上的本条第（一）规定的投资项目以外的投资 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，
项目。 以较高者作为计算依据；
公司下列关联交易：公司与关联人发生的交易（公司获赠现金 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收资产和提供担保除外）金额在 1000 万元以上，且占公司最近一 入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审 对金额超过 5000 万元；
议。 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润
占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金
额超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期
经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元；
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
公司下列关联交易：公司与关联人发生的交易（提供担保除外）
金额在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上的关联交易，应提交股东大会审议。
第一百零四条公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担 第一百零四条 公司设立独立董事。独立董事是指不在公司担
任除董事以外的其他职务，并与公司及其所属主要股东不存在 任除董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制
可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 人不存在直接或者间接利害关系。或者其他可能影响其进行独
独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执 立客观判断关系的董事。
行，独立董事的选举实行累积投票制。 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执
2 有关法律、行政法规和本章程涉及董事的规定适用于独立 行，独立董事的选举实行累积投票制。
董事。 有关法律、行政法规和本章程涉及董事的规定适用于独立
公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至 董事。
少有一名会计专业人士。 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至
独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 少有一名会计专业人士。
事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责， 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董
维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损 事应按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损
人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 害。独立董事应独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制
独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 人、以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
事的职责。 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董
独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续 事的职责。
任期不得超过六年。独立董事连续三次未亲自出席董事会会 独立董事每届任期三年，任期届满可以连选连任，但连续
议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。 任期不得超过六年。独立董事连续两次未亲自出席董事会会
下列人员不得担任独立董事： 议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会应当在该事实
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、 发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
主要社会关系；直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是 下列人员不得担任独立董事：
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、
（二）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单 子女、主要社会关系；
位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司
（三）最近三年内曾经具有前两项所列举情形的人员； 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（四）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服 （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或
务的人员； 者在公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）公司章程规定的其他人员； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人
（六）中国证监会认定的其他人员。 员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业
人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、
询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员
核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
查看PDF原文
