证券代码：300257 证券简称：开山股份 公告编号：2025-040
开山集团股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
开山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第六
届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，公司决定不再设立监事会，并对《公司章程》进行修订。现将具体内容公告如下：
一、公司不再设立监事会
为落实中国证监会关于上市公司内部监督机构调整的相关要求，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司决定不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司内部制度的相关条款作相应修订。
二、修改《公司章程》
根据上述情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订条款如下：
原公司章程内容 修改后章程内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权合法权益，规范公司的组织和行为，根 人的合法权益，规范公司的组织和行为，据《中华人民共和国公司法》（以下简 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》券法》（以下简称“《证券法》”）和其 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
原公司章程内容 修改后章程内容
他有关规定，制订本章程。 制定本章程。
第二条 公司系依照中华人民共和国相
第二条 公司系依照《公司法》和其他
关法律和其他有关规定成立的股份有限
有关规定成立的股份有限公司（以下简
公司（以下简称“公司”）。
称“公司”）。
公司系由浙江开山通用机械有限公
公司系由浙江开山通用机械有限
司整体变更设立，并在衢州市工商行政
公司整体变更设立，并在衢州市工商行
管理局注册登记，取得企业法人营业执
政管理局注册登记，取得企业法人营业
照。2021 年 12 月公司迁入上海，在上
执照。2021 年 12 月公司迁入上海，在
海市市场监督管理局注册登记并取得企
上海市市场监督管理局注册登记并取
业法人营业执照，统一社会信用代码
得企业法人营业执照。
9133000074100296XK。
第三条 公司于 2011 年 7 月 28 日经中国
第三条 公司于 2011 年 7 月 28 日经中
证券监督管理委员会（以下简称中国证
国证券监督管理委员会批准，首次向社
监会）批准，首次向社会公众发行人民
会公众发行人民币普通股 3,600 万股，
币普通股 3,600 万股，于 2011 年 8 月 19
于 2011 年 8 月 19 日在深圳证券交易所
日在深圳证券交易所创业板上市。
创业板上市。
2020 年 9 月 2 日，中国证监会出具
2020 年 9 月 2 日，中国证券监督管
《关于同意浙江开山压缩机股份有限公
理委员会出具《关于同意浙江开山压缩
司向特定对象发行股票注册的批复》（证
机股份有限公司向特定对象发行股票
监许可[2020]2084 号），同意公司向特定
注册的批复》（证监许可[2020]2084号），
对象发行股票的注册申请。公司实际向
同意公司向特定对象发行股票的注册
特定对象发行人民币普通股 135,635,018
申请。公司实际向特定对象发行人民币
股，于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易
普通股 135,635,018 股。
所创业板上市。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
原公司章程内容 修改后章程内容
代表公司执行公司事务的董事为公司的
法定代表人。
董事长为代表公司执行公司事务的
董事。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
新增第九条，内容如下，原《公司章程》
其他章节条款相应调整顺延：
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
新增条款 本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，股股东以其认购的股份为限对公司承担 东以其认购的股份为限对公司承担责责任，公司以其全部资产对公司的债务 任，公司以其全部财产对公司的债务承
承担责任。 担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，即
原公司章程内容 修改后章程内容
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、可以起诉公司董事、监事、总经理和其总经理和其他高级管理人员，股东可以 他高级管理人员，股东可以起诉公司，起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 公司可以起诉股东、董事、监事、总经监事、总经理和其他高级管理人员。 理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的总经理、副总经理、董事
财务总监。 会秘书、财务总监。
新增第十三条，内容如下，原《公司章
程》其他章节条款相应调整顺延：
新增条款 公司根据中国共产党章程的规定，设立
共产党组织、开展党的活动。公司为党
组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同类别的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。同次发行的同类别股份，
每股的发行条件和价格相同；任何单位
同次发行的同种类股票，每股的发
或者个人认购人所认购的股份，每股支
行条件和价格应当相同；任何单位或者
付相同价额。
个人所认购的股份，每股应当支付相同
价额。
原公司章程内容 修改后章程内容
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值。 标明面值。
第二十条 公司设立时普通股总数为
第十八条 公司成立时普通股总数为
10,000 万股，面额股的每股金额为 1 元，
10,000 万
