300256 深市 星星科技

证券代码：300256          证券简称：*ST星星      公告编号：2021-0134

            江西星星科技股份有限公司

      第四届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江西星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知已
于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件、微信等方式发出。本次会议由董事长兰子建先生
主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-0137）。
  表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 3 票。

  独立董事毛英莉、俞毅、管云德投弃权票，弃权理由为：由于公司 2020 年会计差错更正未经专业审计机构审计，我们认为本次会计差错的更正数据会影响 2021 年第三季度报告数据的准确性，最终数据应以专业审计机构的审计意见为准。故我们对《关于 2021 年第三季度报告的议案》投弃权票。

    2、审议通过了《关于公司向关联方新增借款额度暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司向关联方新增借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2021-0138）。


  独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事肖驹驰先生作为关联董事对
本议案回避表决。

  三、备查文件

  1、第四届董事会第二十九次会议决议；

  2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

  4、深圳证券交易所要求的其他文件。

                                                江西星星科技股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2021 年 10 月 30 日