300254 深市 仟源医药

 证券代码：300254          证券简称：仟源制药          公告编号：2012-042


                     山西仟源制药股份有限公司
                第一届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     山西仟源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”）通知于 2012 年 12 月 12 日以电话和邮件方式发出，
会议于 2012 年 12 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长翁占国先生
主持，应参加会议的董事 9 人，亲自出席 9 人。出席会议人员对本次会议的召集、
召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、法规等规范性文
件和《公司章程》的有关规定。
    出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票
表决方式全体一致通过以下决议：

一、审议通过关于《签署土地收购协议》的议案

    具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的关于《签署
土地收购协议》的公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



特此公告




                                                  山西仟源制药股份有限公司

                                                           董事会
                                                    二〇一二年十二月十八日