证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2020-040
新开普电子股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会于2020年5 月7日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18 号715会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 7 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年 5月 7日9:15至2020年5
月 7 日 15:00 期间的任意时间。公司已于 2020 年 4 月 16 日以公告形式发布《新
开普电子股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 21 名，代表有表决权的股份
201,710,500 股，占公司股份总数的 41.9276%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 15 人，代表公司有表决权的股份 170,499,065 股，占公司有表决权股份总数的 35.4400%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 6 人，代表公司有表决权的股份31,211,435 股，占公司有表决权股份总数的 6.4876%；无股东委托独立董事投票情况。
3、公司董事应出席 7 人，实际出席 7 人；公司监事应出席 3 人，实际出席
3 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员及律师代表列席
了本次会议，其中公司副总经理何伟先生委托公司董事长兼总经理杨维国先生代为列席本次会议，董事陈亮先生、见证律师以视频方式参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：
1、审议通过《新开普电子股份有限公司 2019年度董事会工作报告》；
股东大会审议通过《新开普电子股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。
审议结果：同意 201,709,900 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 99.9997%；反对 600 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 65,269,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
在本次会议上，独立董事刘汴生先生、张英瑶先生（已换届离任）、王玉辉女士（已离任）、毕会静女士（已换届离任）、金香爱女士分别进行了年度述职。
2、审议通过《新开普电子股份有限公司 2019年度监事会工作报告》；
股东大会审议通过《新开普电子股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。
审议结果：同意 201,709,900 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 99.9997%；反对 600 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 65,269,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
3、审议通过《新开普电子股份有限公司 2019年度财务决算报告》；
股东大会审议通过《新开普电子股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。
股东大会认为公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。
审议结果：同意 201,709,900 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 99.9997%；反对 600 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 65,269,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
4、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司 2019 年度审计报告的议案》；
股东大会审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司 2019 年度审计报告
的议案》。股东大会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的信会师报字[2020]第 ZG10836 号审计报告真实、客观、严谨。
审议结果：同意 201,709,900 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 99.9997%；反对 600 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 65,269,740 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》；
股东大会审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》。股东大会认为公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》真实、客观反映了公司 2019 年度的经营、管理成果。
审议结果：同意 201,709,900 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 99.9997%；反对 600 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 65,269,740 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
6、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司 2019年度利润分配预案的议案》；
股东大会审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司 2019 年度利润分配
预案的议案》。
考虑到公司业务持续发展，且经营现金流同步增长，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，使公司的价值能够更加公允、客观的体现，从长远角度回报投资者，使全体股东分享公司成长的经营成果，2019 年度公司利润分配预案如下：以截止 2019
年 12 月 31 日公司总股本 481,092,495 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
0.6 元人民币（含税），合计派发现金股利为人民币 28,865,549.70 元（含税）。
本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
审议结果：同意 201,709,900 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 99.9997%；反对 600 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 65,269,740 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
7、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司 2020年度董事薪酬政策的议案》；
股东大会审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司 2020 年度董事薪酬
政策的议案》。股东大会确定公司 2020 年度董事薪酬政策如下：
1、在公司担任行政职务的董事，2020 年度仍按照高级管理人员薪酬制度或
者公司行政职务相应薪酬政策及标准领取薪酬。
2、未在公司担任行政职务的董事（不含独立董事），2020 年度不在公司领
取薪酬。
3、独立董事年度津贴为人民币六万元（含税）/人，根据独立董事的具体任
职时间每月支付一次，其履行职务（包括差旅费）的费用支出由公司据实报销。
同时担任董事的股东杨维国先生、华梦阳先生、傅常顺先生已回避表决。
审议结果：同意 96,707,741 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的
有表决权股份总数的 99.9994%；反对 600 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 65,269,740 股，占出席
会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
8、审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司 2020年度监事薪酬政策的议案》；
股东大会审议通过《关于审议新开普电子股份有限公司 2020 年度监事薪酬
政策的议案》。股东大会确定公司 2020 年度监事薪酬政策如下：
在公司担任行政职务的监事，2020 年度仍按照其在公司担任的行政职务相
应薪酬政策及标准领取薪酬。
同时担任监事的股东陈振亚先生、王葆玲女士已回避表决。
审议结果：同意 201,097,537 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持
的有表决权股份总数的 99.9997%；反对 600 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0003%；弃权 0 股，占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的 0.0000%。
参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意
查看PDF原文
