融捷健康科技股份有限公司
关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、
证券事务代表及由董事长代行董事会秘书职责的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届
满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 23
日召开职工代表大会选举产生了第七届董事会职工代表董事，于 2025 年 12 月23 日召开 2025 年第二次临时股东会选举产生了第七届董事会非独立董事、独
立董事。公司董事会顺利完成了换届选举相关工作。
公司于 2025 年 12 月 23 日召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事
长以及董事会专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
1、非独立董事：
（1）非职工代表董事：吕向阳先生、邢芬玲女士（董事长）、谢晔根先生；
（2）职工代表董事：钱晓东先生。
2、独立董事：蒋基路女士（会计专业人士）、黄华敏先生。
第七届董事会任期为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。
上述人员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》
的要求。独立董事蒋基路女士、黄华敏先生的任职资格和独立性在公司 2025 年第二次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审查通过。
二、公司第七届董事会各专门委员会的组成情况
公司董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各委员会成员名单如下：
公司第七届董事会专门委员会委员如下：
（1）战略委员会：吕向阳、邢芬玲、黄华敏（独立董事），其中邢芬玲为召集人；
（2）薪酬与考核委员会：吕向阳、黄华敏（独立董事）、蒋基路（独立董事），其中蒋基路为召集人；
（3）审计委员会：蒋基路（独立董事）、黄华敏（独立董事）、邢芬玲，其中蒋基路为召集人，为会计专业人士；
（4）提名委员会：蒋基路（独立董事）、黄华敏（独立董事）、谢晔根，其中黄华敏为召集人。
上述专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。
三、聘任高级管理人员情况
总经理：徐汉周先生；
上述高级管理人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起，至第七届董事会届满之日止。
上述人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，均不是失信被执行人。
本次聘任的高级管理人员任期与第七届董事会任期一致。
公司其他高管暂不聘任，由董事长邢芬玲女士暂代董事会秘书职务。
徐汉周先生简历见附件。
四、由董事长代行董事会秘书职责情况
公司暂不聘任董事会秘书，为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事长邢芬玲女士代
行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。邢芬玲女士简历见附件。
五、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：何成坤先生，任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
何成坤先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。
何成坤先生的简历见附件。
证券事务代表联系方式如下：
联系人：何成坤先生
电话：0551-65329393
传真：0551-65847577
邮箱：saunaking@saunaking.com.cn
邮编：230088
地址：安徽省合肥市高新技术开发区合欢路 34 号
六、本次换届选举部分董事、高级管理人员届满离任的情况
（一）董事离任情况
因任期届满，公司第六届董事会董事卫熹先生不再担任本公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告日，卫熹先生未持有公司股份。
（二）高级管理人员离任情况
因任期届满，钱晓东先生不再担任公司总经理职务、何成坤先生不再担任公司副总经理职务、张挺峰先生不再担任公司财务总监职务、梁俊女士不再担任公司董事会秘书职务，但上述人员仍在公司担任其他职务。
上述人员离任后，股份变动将继续遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定
及相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示最衷心的感谢！
特此公告。
融捷健康科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 23 日
附件：
简历
吕向阳先生：1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师。吕
向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作；1995 年 2 月与王传福先生共同创办比亚迪（002594.SZ），1995 年 4 月创办融捷投资控股集团有限公司。2018 年10 月 19 日任本公司董事长，并担任融捷投资控股集团有限公司董事长、融捷股份有限公司（002192.SZ）董事长、比亚迪股份有限公司（002594.SZ）副董事长兼非执行董事、南京融捷康生物科技有限公司董事长、融捷教育科技有限公司董事长、安华农业保险股份有限公司董事、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长等职。吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验，拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历，并在这些领域取得了非凡的业绩。历任本公司第四届董事会董事长，第五届董事会董事长，第六届董事会董事长、董事。
融 捷 集 团 为 公 司 控 股 股 东 ， 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 持 有 公 司 股 份
116,912,302 股。吕向阳先生为融捷集团的董事长、实际控制人，并在融捷集团控制的企业担任董事等职务，同时也是本公司实际控制人。吕向阳先生与董事谢晔根先生存在关联关系；除前述关联关系外，吕向阳先生与公司持股 5%以上的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
邢芬玲女士：1976 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
工商管理专业经济学学士，经济师。曾供职于：香港某会计师事务所广州办事处，负责管理顾问和财务顾问业务；宏璟资本（香港）有限公司（ARCHCapital Management Co.,Ltd.），参与项目收购及担任项目公司财务总监；广州南沙资产经营有限公司，负责集团重组和资本运营工作。2013 年加入融捷投
资控股集团有限公司，历任董事长产业投资助理、董事长办公室主任、教育显示产业管理中心总经理、集团副总裁。历任本公司第四届董事会董事，第五届董事会董事，第六届董事会董事、总经理、董事长。邢芬玲女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
谢晔根先生：1986 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权。谢晔根先生
2008 年毕业于中国人民大学，获得经济学学士及理学学士学位，2011 年毕业于美国乔治城大学公共政策学院，获得公共政策专业硕士学位。谢晔根先生曾任职于高盛高华证券有限责任公司及高盛亚洲有限责任公司从事投行业务，2015
年 1 月至 2023 年 1 月曾担任融捷集团副总裁，2022 年 12 月至今担任融捷集团
董事，2016 年 11 月至今担任融捷股份董事，2023 年 1 月至今担任融捷股份首
席执行官。谢晔根先生曾担任广东融捷资本管理有限公司总经理，并在融捷集团控制的企业担任董事等职务。
谢晔根先生与公司实际控制人、董事吕向阳先生存在关联关系；除前述关联关系外，谢晔根先生与公司持股 5%以上的其他股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露之日，谢晔根先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
黄华敏先生：1971 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，1993 年毕业于
上海财经大学，本科学历，会计师。现任珠海市上市公司协会秘书长、珠海上市发展基金有限公司执行董事、远信（珠海）私募基金管理有限公司对外事务总监、丽珠医药集团股份有限公司（000513.SZ；01513.HK）监事、深圳市华创生活股份有限公司（873207.NQ）董事、珠海麦得发生物科技股份有限公司董事、珠海圣美生物诊断技术有限公司监事、珠海国际仲裁院仲裁员、珠海丽珠试剂
股份有限公司董事、珠海市智迪科技股份有限公司独立董事。历任丽珠医药集团股份有限公司财务经理、格力地产股份有限公司（600185.SH）财务负责人、董事会秘书、副总裁、金鹰基金管理有限公司财务总监、徐州海伦哲专用车辆股份有限公司（300201.SZ）独立董事、珠海安保集团有限公司投资顾问等职。历任本公司第六届董事会独立董事。黄华敏先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
蒋基路女士：1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨
南大学会计学专业，博士研究生学历。1997 年入职广东外语外贸大学（简称广外）管理学院任教（会计、审计），2009—2014 年任广外财经学院审计系主任，2015—2022 年任广外会计学院副院长。现任中荣印刷集团股份有限公司独立董事、广东生益科技股份有限公司独立董事、广东省云浮市罗定农商行独立董事。历任本公司第六届董事会独立董事。蒋基路女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
