证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2025-050
江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于修订公司章程及公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
21 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的
议案》及《关于修订公司部分制度的议案》，根据 2024 年 7 月 1 日生效实施的
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关的公司内部治理制度进行修订。
前述事项尚需提交公司股东会审议,现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事会相关制度条款相应废止。
在公司股东会审议通过上述事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
本次修订《公司章程》事项尚需 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效。同时，董事会提请股东会授权董事长及其指定人员办理相关工商变更事宜，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准、登记的内容为准。
二、本次修订公司相关治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司拟修订部分治理制度，具体情况如下：
序 制度名称 类型 是否需要股
号 东会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《募集资金管理制度》 修订 是
4 《对外担保管理制度》 修订 是
5 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
6 《关联交易管理制度》 修订 是
7 《投资者关系管理制度》 修订 否
8 《信息披露管理制度》 修订 否
9 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 修订 否
10 《独立董事工作制度》 修订 否
11 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否
12 《内部审计管理制度》 修订 否
13 《董事会专门委员会工作细则》 修订 否
14 《内幕信息知情人登记备案管理制度》 修订 否
15 《总裁及高级管理人员工作细则》 修订 否
16 《回购股份管理制度》 修订 否
17 《对外投资管理制度》 修订 否
18 《内部控制与风险管理制度》 修订 否
19 《印章管理制度》 修订 否
20 《防范控股股东及其关联方资金占用制度》 修订 否
21 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否
上述序号【1-6】的制度修订尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施；其余制度自董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
三、备查文件
1.第六届董事会第十八次会议决议；
2.修订后的《公司章程》和公司修订的其他治理制度全文。
特此公告。
附件：《公司章程修订对照表》
江苏飞力达国际物流股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日
附件：公司章程修订对照表
本次《公司章程》修订的核心内容包括：监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增职工代表董事的规定等。
此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本附件仅就重要条款的修订对比作出列示，其余只涉及部分文字表述的调整等内容将不再逐一对比。除上述修订外，《公司章程》主要内容修订情况对比如下：（注：下文斜体加粗部分为修订内容）
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人华人民共和国公司法》(以下简称《公司 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)简称《证券法》)和其他有关规定，制订 和其他有关规定，制订本章程。
本章程。
第二条 公司系依照《中华人民共和国公 第二条 江苏飞力达国际物流股份有限公司系
司法》及其他法律、法规的有关规定由昆 依照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法山飞力国际货运有限公司整体变更设立 规的有关规定由昆山飞力国际货运有限公司整
的股份有限公司。 体变更设立的股份有限公司。
公司在江苏省苏州工商行政管理局注册 公司发起方式设立，在江苏省苏州市行政审批局登记，取得注册号为 320583400029029 号 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
《企业法人营业执照》。 91320500608273920M。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定
代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司的名义从事的民事活动，其法
第八条 董事长为公司的法定代表人。 律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代
表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附
属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
第二十条 公司或公司的子公司(包括公 务资助，公司实施员工持股计划的除外。
司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他
司股份的人提供任何资助。 人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
修订前 修订后
第二十一条 公司可以增加注册资本。 第二十一条 公司可以增加注册资本。
公司根据经营和发展的需要，依照法律、 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的法规的规定，经股东会作出决议，可以采 规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式增
用下列方式增加资本： 加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
