证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2014-038
江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于收购参股子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被收购方：淮安华东国际物流有限公司（以下简称“淮安华东物流”）。
2、公司董事长沈黎明、副董事长吴有毅、董事姚勤因在淮安华东物流分别
担任董事长、董事总经理和董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
3、本交易事项无需提交股东大会批准。
一、投资概述
2014年8月10日，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”
或“公司”）召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于收购参股子公司股
权的议案》，为加强对子公司的控制和经营管理，整合淮安地区业务资源，同意
公司收购淮安华东物流剩余71%股权。公司董事长沈黎明、副董事长吴有毅、董
事姚勤因在淮安华东物流分别担任董事长、董事总经理和董事职务，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》和相关
规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司
独立董事审阅并得到认可。公司独立董事认为上述交易事项符合《公司法》、《证
券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第三届董事会第二
次会议审议。在董事会审议和表决过程中，关联董事沈黎明、吴有毅、姚勤回避
表决，该议案获其余六位非关联董事全票表决通过。董事会表决程序合法，不存
在损害上市公司和中小股东利益的情形。
二、交易对手方介绍
1、昆山飞力仓储服务有限公司
成立日期：2001年12月10日
地址：江苏省昆山出口加工区
法定代表人：吴有毅
注册资本：122.83万美元
经营范围：承办海运、陆运、空运、进出口货物的国际运输代理业务；包括：
揽运、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、
保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。快速业务（国际间快递业务及信件
和其他具有信件性质的物品除外）；监管运输，保税商品简单加工，转口贸易；
保税企业间贸易及进出口贸易；物流信息咨询（涉及许可证的凭许可证生产经
营）。
昆山飞力仓储服务有限公司（以下简称“飞仓”）为公司间接控股子公司，
公司通过昆山综合保税区物流中心有限公司持有其75%股权，通过飞力达国际物
流香港有限公司持有其25%股权。
2、淮安经济开发区实业投资有限公司
成立日期：2005年11月2日
地址：淮安经济开发区海口路111号
法人代表：卢飞
注册资本：30000万元人民币
经营范围：许可经营项目：仓储建设项目筹建；预包装食品批发与零售。一
般经营项目：土地整理开发、上市服务；市政道路管网建设；市政园林绿化建设；
厂房建设；实业投资；房地产开发、房屋租赁；普通货运代理服务；建筑材料、
装潢材料、木材、钢材、轻重有色金属（贵金属除外）销售。
3、天合建设集团有限公司
成立日期：2001年9月6日
地址：昆山玉山镇城北柏庐北路500号
法人代表：张巍
注册资本：12000万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：房屋建筑，古典园林建筑，
建筑装修装饰，水电安装，桩基工程施工，钢屋架施工、安装，金属门窗制作、
安装，塔式起重机拆装，混凝土预制构件生产，机电设备安装，市政工程施工，
公路工程施工，水利水电工程施工。
4、连云港港口集团有限公司
成立日期：1990年11月20日
地址：连云港中山路99号
法人代表：俞向阳
注册资本：450000万元人民币
经营范围：许可经营项目：国际国内集装箱及散杂货装卸、仓储、中转、驳
运、旅客运输、理货、船舶代理、内外贸货运代理；物资供应、港口铁路运输、
供水、供电、港口通信及工程；船舶供应、港口生活服务；港口信息产业、保税
业；房地产开发等。一般经营项目：港口与航道工程施工、建筑工程与安装、给
排水工程施工；电气工程、铁路工程施工、维修、安装；电信工程、电子工程、
通信用户管线建设；国内贸易、进出口贸易；租赁业；物业管理；市政府授权范
围内的国有资本的经营与管理等。
三、交易标的基本情况
1、淮安华东国际物流有限公司
设立时间：2006年6月16日
注册地址：淮安经济开发区海口路111号
注册号：320891000000116
公司类型：有限公司
法人代表：沈黎明
注册资本：2000万元人民币
经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：仓储建设项目筹建；国际、
国内货物运输代理；报关代理；货物起重、装卸及相关配套服务；自营和代理各
类商品和技术的进出口业务。
2、淮安华东物流最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
