证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2014-037
江苏飞力达国际物流股份有限公司
关于整体打包收购子公司所持部分子公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、根据公司发展需要，本次拟收购控股子公司昆山飞力仓储服务有限公司
所持7家子公司股权。
2、本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。
3、本次交易尚需公司股东大会审议批准。
一、股权收购概述及审议情况
2014年8月10日，江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“飞力达”
或“公司”）召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于整体打包收购子公
司所持部分子公司股权的议案》，根据公司发展需要，同意按照昆山飞力仓储服
务有限公司（以下简称“飞仓”）实际出资额总计30,914,399.56元整体打包收购
其所持部分子公司股权：飞力达物流（深圳）有限公司57%股权、淮安华东国际
物流有限公司29%股权、南京飞力达供应链管理有限公司60%股权、江苏万事
得供应链管理有限公司50%股权、苏州飞力供应链管理有限公司25%股权、淮
安飞力供应链管理有限公司30%股权以及上海飞力达仓储有限公司25%股权。
上述股权转让后，飞仓将不再持有上述公司任何股权。公司董事长沈黎明、副董
事长吴有毅、董事姚勤因在淮安华东物流分别担任董事长、董事总经理和董事职
务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，
但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司
章程》和相关规定，本次投资需提交公司股东大会审议。
公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司
独立董事审阅并得到认可。公司独立董事认为上述交易事项符合《公司法》、《证
券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第三届董事会第二
次会议审议。在董事会审议和表决过程中，关联董事沈黎明、吴有毅、姚勤回避
表决，该议案获其余六位非关联董事全票表决通过。董事会表决程序合法，不存
在损害上市公司和中小股东利益的情形。
二、交易对方的介绍
公司名称：昆山飞力仓储服务有限公司
成立日期：2001年12月10日
地址：江苏省昆山出口加工区
法定代表人：吴有毅
注册资本：122.83万美元
经营范围：承办海运、陆运、空运、进出口货物的国际运输代理业务；包括：
揽运、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报检、
保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务。快速业务（国际间快递业务及信件
和其他具有信件性质的物品除外）；监管运输，保税商品简单加工，转口贸易；
保税企业间贸易及进出口贸易；物流信息咨询（涉及许可证的凭许可证生产经
营）。
飞仓为公司间接控股子公司，公司通过昆山综合保税区物流中心有限公司持
有其75%股权，通过飞力达国际物流香港有限公司持有其25%股权。
三、交易标的基本情况
（一）飞力达物流（深圳）有限公司
设立时间：2006年10月16日
注册地址：深圳市福田保税区槟榔路2号伟光联物流大厦办区3楼B区
注册号：440301503297849
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法人代表：姚勤
注册资本：179万美元
经营范围：仓储、中转及相关增值服务；保税区内商业性简单加工，转口贸
易；保税区内企业间贸易，货物、技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；
监管运输及保税区与香港之间的运输；保税区内报关、报验、保险代理及保税区
内相关的短途运输服务、结算杂费及运输咨询业务；物流信息咨询与国际物流软
件系统的技术咨询。
飞力达物流（深圳）有限公司（以下简称“飞力达物流（深圳）”）是公司
间接控股子公司，昆山飞力仓储服务有限公司持有其57%股权，飞力达国际物流
香港有限公司持有其43%股权。本次收购完成后，公司直接持有其57%股权，通
过飞力达国际物流香港有限公司持有期43%股权，共计持有其100%股权。
飞力达物流（深圳）最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2014年6月30日 2013年12月31日
资产总额 5,899.62 4,873.65
负债总额 3,057.05
3,940.80
净资产 1,958.83 1,816.60
项目 2014年1-6月 2013年度
营业收入 7,997.19 10,103.13
营业利润 206.02
190.28
净利润 147.83
142.23
（二）淮安华东国际物流有限公司
