300227 深市 光韵达

 证券代码：300227            证券简称：光韵达            公告编号：2021-086
            深圳光韵达光电科技股份有限公司

            第五届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2021年10月27日以现场结合通讯会议的形式召开，其中现场会议于上午10:00在公司会议室召开。本次会议于2021年10月22日以电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长侯若洪先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

  二、审议情况

  全体董事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

  1、审议并通过了《公司2021年第三季度报告》的议案。

  《公司2021年第三季度报告》《2021年第三季度报告披露提示性公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

  2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

  公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《关于会计政策变更的公告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第十次会议决议。

  2、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                            深圳光韵达光电科技股份有限公司
                                                      董 事  会

                                                二〇二一年十月二十八日