证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2023-50
广东银禧科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）第五届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。
公司于2023 年 7月 10日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会
由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 人（其中职工代表董事 3 人），独立董事 3
名。经董事会提名委员会审查并审议通过，董事会提名谭文钊先生、周娟女士、林登灿先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），提名赵建青先生、谢军先生、魏龙先生为第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2）。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司第五届董事会独立董事发表了同意的独立意见。公司第六届董事会独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
前述三位独立董事候选人中，赵建青先生、谢军先生、魏龙先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。按照相关规定，独立董事候选人的任职资格及独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
根据相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投
保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事仍将按照有关规定和要求继续履行董事职责。
特此公告。
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 10 日
第六届董事会非独立董事会候选人简历
1、谭文钊先生：中国国籍，无永久境外居留权，男，1986 年出生，中欧国
际工商管理学院在读 EMBA。2019 年 11 月至今，担任东莞市瑞禧房地产投资有限公司执行董事；2019 年 12 月至今，担任东莞市丰禧房地产开发有限公司董事；
2020 年 9 月至今，担任东莞市信达工程咨询有限公司执行董事；2020 年 11 月至
今，担任东莞市国瑞实业投资有限公司董事长；2022 年 3 月至今，担任东莞市瑞禧投资有限公司执行董事；2022 年 4 月至今，担任东莞市东莞鸿瑞投资有限公司执行董事；2022 年 12 月至今，担任东莞市盛烨特邦生物科技有限公司监事，
担任 2021 年 6 月至今，担任本公司董事长；2021 年 7 月至今，担任苏州银禧新
材料有限公司董事长；2021 年 7 月至今，担任苏州银禧科技有限公司董事长；
2021 年 7 月至今，担任银禧工程塑料（东莞）有限公司董事长；2021 年 11 月至
今，担任东莞银禧高分子新材料有限公司董事长；2021 年 12 月至今，担任珠海银禧科技有限公司董事长；2022 年 3 月至今，担任安徽银禧科技有限公司董事长；2022 年 10 月至今，担任广东安赛美生物科技有限公司执行董事。
截至本公告披露日，谭文钊先生持有公司 1,300,000 股股份。谭文钊先生与
持有公司 5%以上股份的股东、第一大股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，谭文钊先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，未曾被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事的情形。
2、周娟女士：中国国籍，出生于 1973 年，无永久境外居留权，美国威斯康
辛国际大学 MBA 硕士，并于 2021 年取得香港大学授予的高级管理人员工商管理
学硕士学位。2016 年 3 月至 2018 年 11 月，担任新余德康投资管理有限公司，
执行董事兼总经理；2007 年 2 月至 2018 年 8 月，担任银禧工程塑料（东莞）有
限公司董事；2012 年 7 月至今，担任新余中科瑞信创业投资合伙企业（有限合
伙）执行事务合伙人；2015 年 3 月至 2017 年 6 月，担任新余瑞科投资管理合伙
企业（有限合伙）执行事务合伙人；2015 年 10 月至今，担任桂林金色家族实业发展有限公司董事；2016 年 2 月至今，担任北京君得私募基金管理有限公司（曾用名，北京君得资产管理有限公司）董事；2016 年 8 月至今，担任深圳前海瑞翔投资管理有限公司董事；2021 年 1 月至今，担任北京君得咨询有限公司监事。2008 年 8 月至今，担任公司副董事长。
截至本公告披露日，周娟女士未直接持有公司股份。周娟女士与持有公司5%以上股份的股东、第一大股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，周娟女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，未曾被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事的情形。
3、林登灿先生：中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1976 年，硕士学位。
2003 年 4 月至今，在本公司工作，历任本公司财务总监、副总经理、总经理；
2009 年 11 月至今，担任苏州银禧新材料有限公司总经理；2010 年 1 月至 2020
年 3 月，担任银禧科技（香港）有限公司董事；2011 年 9 月至今，担任苏州银
禧科技有限公司总经理；2011 年 7 月至今，兼任公司董事；2014 年 9 月至 2019
年 12 月 25 日，担任兴科电子科技有限公司董事；2017 年 10 月 2018 年 8 月，
担任东莞银禧钴业有限公司（曾用名，现广东银禧增材科技有限公司）董事长；
2018 年 9 月至今，担任广东银禧增材科技有限公司执行董事兼经理；2019 年 12
月至今，担任深圳致本科技有限公司执行董事；2021 年 1 月至今，担任东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事长；2021 年 2 月至今，担任肇庆银禧聚创新材料有限公司董事长、董事；2022 年 1 月至今，担任东莞市银禧特种材料科技有限公司董事；2022 年 3 月至今，担任安徽银禧科技有限公司董事。2022 年4 月至今，担任东莞银禧新材料有限公司董事。2022 年 7 月至今担任银禧科技（新
加坡）有限公司（SILVER AGE TECHNOLOGY ( SINGAPORE )董事。
截至本公告披露日，林登灿先生持有公司 10,070,700 股股份。林登灿先生
与持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，林登灿先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，未曾被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任董事的情形。
第六届董事会独立董事会候选人简历
1、赵建青先生，1965 年 02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业
于浙江大学，博士研究生学历。1989 年 6 月至今，历任华南理工大学讲师、副
教授、教授。2014 年 4 月至 2022 年 7 月期间，历任广州天赐高新材料股份有限
公司、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司、广州鹿山新材料股份有限公司、广
东雄塑科技集团股份有限公司。2017 年 6 月至 2023 年 6 月，担任广东奇德新材
料股份有限公司独立董事。2020 年 8 月至今，担任广东优巨先进新材料股份有限公司独立董事。2022 年 7 月至今，担任广东中塑新材料股份有限公司独立董事。2022 年 6 年至今，担任广东信力科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，赵建青先生未持有公司股份。赵建青先生与持有公司5%以上股份的股东、第一大股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，赵建青先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，未曾被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。
2、谢军先生：1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
位，厦门大学管理学（会计学专业）博士。2014 年至今任华南理工大学工商管理学院会计系会计学教授、学院学术委员会委员、学院 MPAcc（会计硕士）项目主任，兼任澳门城市大学兼职教授（博士生导师）、中国会计学会高级会员、广东省审计学会理事、广东省第六届学位委员会会计专业学位教育指导委员会委员，广州市国资委监管企业外部董事专家库成员。2019 年 10 月-至今，任北京盛诺基医药科技股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，任广东德尔玛科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今，任广东天元实业集团股份有限公司独立董事；2022 年 3 月至今，任广州环投永兴集团股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，谢军先生未持有公司股份。谢军先生与持有公司 5%以
上股份的股东、第一大股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，谢军先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，未曾被中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。
3、魏龙先生，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中
南财经政法大学，硕士学历。2002 年 1 月至今，任广东赋诚律师事务所专职律
师；2014 年 12 月至 2020 年 10 月，担任易事特集团股份有限公司独立董事；2017
年 6 月至 2023 年 6 月，担任广东毅达医疗科技股份公司（新三板）独立董事；
201
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