证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2021-042
安徽安利材料科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）第六
届董事会第一次会议通知已于 2021 年 4 月 26 日以电话、电子邮件、书面通知等
方式向公司第六届董事会全体董事发出。本次会议于 2021 年 5 月 7 日上午以现
场会议结合通讯表决方式召开。本次应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事
12 人，其中独立董事 4 人。公司全体监事、部分高管人员列席了会议。会议由全
体董事一致推选姚和平先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，选举姚和平先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，
自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于设立第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
公司第六届董事会下设战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与
考核委员会，各委员会组成如下：
1、战略发展委员会5名，成员包括姚和平、王义峰、杨滁光、钱元美、杜杰，
姚和平担任主任委员，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。（简历详见附件）
2、提名委员会3名，成员包括李健、李晓玲、姚和平，李健担任主任委员，
任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详
见附件）
3、审计委员会3名，成员包括李晓玲、吕斌、李新江，李晓玲担任主任委员，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）
4、薪酬与考核委员会3名，成员包括杜杰、李健、李中亚，杜杰担任主任委员，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，同意聘任姚和平先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长姚和平先生提名，同意聘任刘松霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
五、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
根据总经理姚和平先生提名，同意聘任王义峰先生、杨滁光先生、陈茂祥先生、胡东卫先生、黄万里先生、刘松霞女士、陈薇薇女士、刘兵先生为公司副总经理，同意聘任陈薇薇女士兼任公司财务总监，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站相关公告。
六、审议通过《关于聘任公司内部审计部经理的议案》
经审议，同意聘任杨蓓蓓女士为公司内部审计部经理（简历详见附件），任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：表决票12票，同意票12票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
安徽安利材料科技股份有限公司
董事会
二〇二一年五月七日
附件：
姚和平 先生： 1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研
究生学历，教授级高级工程师、中国资深注册会计师、注册企业法律顾问，享受国务院特殊津贴专家；三届安徽省人大代表（第十三届、第十二届、第十一届），现安徽省人大财经委员会委员，合肥市第十二届政协委员；是安徽省学术和技术带头人、安徽省技术领军人才、安徽省“115”产业创新团队带头人，入选“安徽省首批创新创业领军人才特殊支持计划”；2020 年 11 月被中共中央和国务院表彰为全国劳动模范，2021 年 4 月被安徽省委、省政府表彰为安徽省优秀民营企业家；是国家人力资源和社会保障部、全国工商联、全国总工会表彰的全国关爱员工优秀民营企业家，是安徽省政府表彰的安徽省优秀企业家；是安徽纳米材料及应用产业技术创新战略联盟副理事长、合肥市工商联副主席，是三所大学兼职硕士生导师、兼职教授。1985 年参加工作，历任中国安利人造革有限公司（以下简称“安利人造革”）部门副经理、经理，安徽安利合成革有限公司（以下简称“安利有限”）副总经理、常务副总经理、总经理，安利新材料总经理，本公司副董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理，安利新材料董事长，安利投资董事长，安利越南董事，安利俄罗斯监察委员会主任委员。
姚和平先生曾先后荣获“安徽省优秀青年企业家”、“安徽省外商投资企业优秀企业家”、“安徽省轻工系统十五发展创新工程功臣”、“安徽省‘115’产业创新团队带头人”、“安徽省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“合肥市高质量发展贡献奖先进个人”、“合肥市优秀共产党员”、“合肥市先进个人”、“合肥市专业技术拔尖人才”、“合肥市优秀企业家”等荣誉称号；获得安徽省科技进步一等奖一次、全国工商联科技进步二等奖一次，安徽省科技进步二等奖二次、合肥市科学技术杰出贡献奖一次，多次获得合肥市科技进步奖，中国轻工业联合会科技创新鼓励奖、全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化创新成果二等奖、安徽省第四届企业管理进步成果一等奖等奖励。曾任中国塑料加工工业协会副会长、合肥市企业联合会/合肥市企业家协会副会长。
姚和平先生持有本公司 143,475 股股份，持有安利投资 22.85%的股份，安利
投资持有本公司 47,520,000 股股份，姚和平与安利投资股东王义峰、杨滁光、
陈茂祥、黄万里、胡东卫、刘兵、李道鹏作为一致行动人是公司的实际控制人，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，姚和平先生不属于“失信被执行人”。
钱元美 女士：1964 年出生，安徽舒城人，中共党员，研究生学历，高级会
计师、注册会计师。曾先后担任合肥化肥厂财务科副科长、合肥四方化工集团公司财务科科长、财务处处长、副总会计师、总会计师等职、合肥市工业投资控股有限公司董事、总会计师、党委委员。现任合肥市产业投资控股（集团）有限公司董事、总会计师、党委委员，兼任安徽国风集团有限公司董事长、党委书记、安徽国风塑业股份有限公司董事、国机通用机械科技股份有限公司、马钢（合肥）板材有限责任公司董事，本公司董事。
钱元美女士未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，钱元美女士不属于“失信被执行人”。
王义峰 先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研
究生学历，高级经济师。1985 年参加工作，历任安利人造革车间主任、部门经理，安利有限副总经理。现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利越南董事，安利俄罗斯董事，安利投资董事。
王义峰先生曾先后荣获“安徽省劳动模范”、“安徽省轻工业系统劳动模范”、“安徽省节能先进个人”、“合肥市五一劳动奖章”、“合肥市优秀共产党员”荣誉称号，以及全国企业管理创新成果二等奖、全国轻工企业管理现代化
创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。负责、参与多项新产品的研发工作，获得安徽省科技成果奖、安徽省科技进步一等奖一次、安徽省科技进步二等奖二次、安徽省科技进步三等奖一次、安徽省科技进步四等奖一次、合肥市科技进步一等奖、合肥市科技进步二等奖、合肥市科技进步三等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖等奖励。
王义峰先生持有本公司 157,500 股股份，持有安利投资 13.16%的股份，安利
投资持有本公司 47,520,000 股股份，王义峰与安利投资股东姚和平、杨滁光、陈茂祥、黄万里、胡东卫、刘兵、李道鹏作为一致行动人是公司的实际控制人，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形。经查询“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”，王义峰先生不属于“失信被执行人”。
杨滁光 先生：1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
教授级高级工程师，肥西县政协委员。1982 年参加工作，历任安利人造革车间主任、部门经理，安利有限副总经理。现任本公司董事、副总经理，安利新材料董事、副总经理，安利越南董事长，安利俄罗斯董事，安利投资董事，兼职硕士生导师。
杨滁光先生曾多次主持并参与公司设备的重大技改项目，荣获安徽省政府“安徽省节能先进个人”、“安徽省十一五节能先进个人”、“合肥市五一劳动奖章”以及合肥市政府“在离型纸人造革生产线工作中做出突出成绩”的表彰，获得安徽省科技进步二等奖、合肥市科技进步一等奖、中国轻工业联合会科技创新鼓励奖，以及全国企业管理创新成果二等奖、安徽省企业管理进步成果一等奖等奖励。
杨滁光先生持有本公司 157,500 股股份，持有安利投资 12.10%的股份，安利
投资持有本公司 47,520,000 股股份，杨滁光与安利投资股东姚和平、王义峰、陈茂祥、黄万里、胡东卫、刘兵、李道鹏作为一致行动人是公司的实际控制人，
与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形。经查询“全国法院失信被执行人名
查看PDF原文
