证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2025-039
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围并修订《公司章程》的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日
召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营
范围并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东
会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过。现将有关事宜公告如下：
一、关于注册资本变更情况
公司于2025年4月24日召开第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属
条件成就的议案》。其中，6 名激励对象可归属的 64.6096 万股第二类限制性股票，
股票来源为向激励对象定向发行的公司 A 股普通股。公司已于 2025 年 5 月 14
日办理完成了相关归属工作。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归
属结果但股票暂不上市流通的公告（定向增发）》（公告编号：2025-025）。
本次归属完成后，公司的注册资本由 593,718,564 元变更为 594,364,660 元，
公司总股本由 593,718,564 股变更为 594,364,660 股。鉴于上述股本及注册资本发
生变化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规的
规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，变更注册资本。
二、关于增加经营范围情况
根据公司业务发展需要，公司拟在经营范围中增加“轨道交通通信信号系统
开发；轨道交通运营管理系统开发；智能车载设备销售；智能车载设备制造；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；铁路运输基础设备制造。”（经营范围最终调整情况以工商登记部门核准结果为准），同时拟对《公司章程》的相应条款进行修订。
三、关于修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时公司不再设置监事会，由审计委员会行使监事会的法定职权，《北京佳讯飞鸿电气股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司增设职工代表董事 1 名，公司董事会人数拟由 5 名变更为 6 名。本次《公司章程》修订的具体内容如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
为，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
1 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
共和国证券法》（以下简称“《证券 称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、《深
法》”）等有关法律、法规的规定，制 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
订本章程。 称“《上市规则》”）等有关法律、法规的规定，
制订本章程。
第二条 北京佳讯飞鸿电气股份有 第二条 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
限公司(以下简称“股份公司”或“公 （以下简称“股份公司”或“公司”）系依照
司”)系依照《公司法》及其他法律法 《公司法》及其他法律法规和规范性文件的
规和规范性文件的规定，由北京佳讯 规定，由北京佳讯飞鸿电气有限责任公司整
2 飞鸿电气有限责任公司整体改制变 体改制变更设立的股份公司。公司在北京市
更设立的股份公司。公司在北京市工 工商行政管理局注册登记，取得企业法人营
商行政管理局注册登记，取得企业法 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
人 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 为 91110000101908915L。
110108004611874。
3 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 594,364,660
593,718,564 元。 元。
4 第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为
人。 公司的法定代表人。董事会选举产生或变更
董事长的，视为同时选举产生或变更法定代
表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
5 新增 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
6 份，股东以其认购的股份为限对公司 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
承担责任，公司以其全部资产对公司 担责任。
的债务承担责任。
第十四条 公司的经营范围为：一般 第十五条 公司的经营范围为：一般项目：技
项目:技术服务、技术开发、技术咨询、 术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、
技术交流、技术转让、技术推广；软 技术转让、技术推广；软件开发；专业设计
件开发；专业设计服务；信息系统集 服务；信息系统集成服务；信息系统运行维
成服务；信息系统运行维护服务；专 护服务；专用设备修理；通讯设备修理；通
用设备修理；通讯设备修理；通信交 信交换设备专业修理；雷达及配套设备制造；
换设备专业修理；雷达及配套设备制 雷达、无线电导航设备专业修理；汽车销售；
造；雷达、无线电导航设备专业修理； 通讯设备销售；货物进出口；技术进出口；
汽车销售；通讯设备销售；货物进出 进出口代理；对外承包工程；机械设备租赁；
口；技术进出口；进出口代理；对外 通信设备制造；移动通信设备制造；移动通
承包工程；机械设备租赁；通信设备 信设备销售；通信设备销售；5G 通信技术服
制造；移动通信设备制造；移动通信 务；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件
设备销售；通信设备销售；5G 通信 销售；安防设备销售；安防设备制造；专用
7 技术服务；高铁设备、配件制造；高 设备制造（不含许可类专业设备制造）；云计
铁设备、配件销售；安防设备销售； 算设备制造；云计算设备销售；物联网设备
安防设备制造；专用设备制造(不含许 制造；物联网设备销售；网络设备制造；网
可类专业设备制造)；云计算设备制 络设备销售；移动终端设备制造；移动终端
造；云计算设备销售；物联网设备制 设备销售；信息安全设备销售；信息安全设
造；物联网设备销售；网络设备制造； 备制造；铁路运输基础设备销售；交通安全、
网络设备销售；移动终端设备制造； 管制专用设备制造；城市轨道交通设备制造；
移动终端设备销售；信息安全设备销 网络与信息安全软件开发；人工智能行业应
售；信息安全设备制造；铁路运输基 用系统集成服务；物联网应用服务；数字视
础设备销售；交通安全、管制专用设 频监控系统制造；数字视频监控系统销售；
备制造；城市轨道交通设备制造；网 软件销售；轨道交通专用设备、关键系统及
络与信息安全软件开发；人工智能行 部件销售；工业互联网数据服务；物联网技
业应用系统集成服务；物联网应用服 术研发；物联网技术服务；计算机软硬件及
务；数字视频监控系统制造；数字视 外围设备制造；数据处理和存储支持服务；
频监控系统销售；软件销售；轨道交 大数据服务；仪器仪表销售；租赁服务（不
通专用设备、关键系统及部件销售； 含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许
工业互联网数据服务；物联网技术研 可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；安
发；物联网技术服务；计算机软硬件 全技术防范系统设计施工服务；智能控制系
及外围设备制造；数据处理和存储支 统集成；轨道交通通信信号系统开发；轨道
持服务；大数据服务；仪器仪表销售； 交通运营管理系统开发；智能车载设备销售；
租赁服务(不含许可类租赁服务)；信 智能车载设备制造；船用配套设备制造；船
息咨询服务(不含许可类信息咨询服 舶自动化、检测、监控系统制造；人工智能
务)；信息技术咨询服务；安全技术防 应用软件开发；人工智能理论与算法软件开
范系统设计施工服务；智能控制系统 发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；
集成。(除依法须经批准的项目外，凭 人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；
营业执照依法自主开展经营活动)(不 人工智能通用应用系统；云计算装备技术服
得从事国家和本市产业政策禁止和 务；智能机器人销售；智能机器人的研发；
限制类项目的经营活动。) 电气信号设备装置制造；电气信号设备装置
销售；铁路
