300212 深市 易华录

 证券代码：300212        证券简称：易华录        公告编号：2023-053
        北京易华录信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届及高级管理人员延期聘任
                  的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会及监
事会将于 2023 年 12 月 27 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监
事会监事候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成，为确保公司经营管理和董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换届，董事会下属各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

  在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的义务与职责。公司董事会、监事会延期换届及高级管理人员的延期聘任不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作，并及时履行相关的信息披露义务。
  特此公告。

                                北京易华录信息技术股份有限公司董事会
                                                    2023 年 12 月 21 日