300212 深市 易华录

 证券代码：300212        证券简称：易华录        公告编号：2022-065
      北京易华录信息技术股份有限公司

      2022 年第五次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

  3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第五次临
时股东大会于 2022 年 6 月 10 日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会
议室召开，公司董事会于 2022 年 5 月 26 日以公告方式向全体股东发送了召开
本次会议的通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年 6 月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2022年 6 月 10日 9:15-15:00。

  股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份263,251,264 股，占上市公司总股份的 39.5382％。其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 257,333,632 股，占上市公司总股份的 38.6495％。通过网络投票的股东 32 人，代表股份 5,917,632股，占上市公司总股份的 0.8888％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表股份 5,917,632 股，占上市公司总股份的 0.8888％。其中：通过网络投票的中小股
东 32 人，代表股份 5,917,632 股，占上市公司总股份的 0.8888％。

  本次会议由董事长林拥军先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席现场会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。


    二、议案审议表决情况

  本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议：

    1、审议通过《关于公司终止公开发行可转换公司债券事项的议案》

  总表决情况：同意 263,106,164 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9449％；反对 144,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％；弃权300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：同意 5,772,532 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5480％；反对 144,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4469％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0051％。

    2、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

  总表决情况：同意 261,726,131 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.2273％；反对 1,524,833 股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0051％。

    3、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

    3.01 发行股票的种类和面值

  总表决情况：同意 261,726,131 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.2273％；反对 1,524,833 股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小

    3.02 发行方式及发行时间

  总表决情况：同意 261,726,131 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.2273％；反对 1,524,833 股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0051％。

    3.03 发行对象及认购方式

  总表决情况：同意 261,726,131 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.2273％；反对 1,524,833 股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0051％。

    3.04 发行价格及定价方式

  总表决情况：同意 261,701,871 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4114％；反对 1,549,093 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5884％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：同意 4,368,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的 73.8173％；反对 1,549,093 股，占出席会议的中小股东所持股份的26.1776％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0051％。

    3.05 发行数量

  总表决情况：同意 261,726,131 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃
权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.2273％；反对 1,524,833 股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0051％。

    3.06 限售期

  总表决情况：同意 261,726,131 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.2273％；反对 1,524,833 股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0051％。

    3.07 募集资金总额及用途

  总表决情况：同意 261,736,031 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4244％；反对 1,514,933 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5755％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：同意 4,402,399 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.3946％；反对 1,514,933 股，占出席会议的中小股东所持股份的25.6003％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0051％。

    3.08 上市地点

  总表决情况：同意 261,726,131 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 74.2273％；反对 1,524,833 股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0051％。

    3.09 未分配利润的安排

  总表决情况：同意 261,716,331 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4169％；反对 1,534,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5830％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：同意 4,382,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.0617％；反对 1,534,633 股，占出席会议的中小股东所持股份的25.9332％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0051％。

    3.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期

  总表决情况：同意 261,726,131 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.2273％；反对 1,524,833 股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0051％。

    4、审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

  总表决情况：同意 261,726,131 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4207％；反对 1,524,833 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5792％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

  中小股东总表决情况：同意 4,392,499 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.2273％；反对 1,524,833 股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7676％；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0051％。


    5、审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》

  总表决情况：同意 261,726,131 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4207％；反对 1,524,