证券代码：300203 证券简称：聚光科技 公告编号：2022-069
聚光科技（杭州）股份有限公司
关于 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
聚光科技（杭州）股份有限公司（下称“公司”）2022年员工持股计划第一次持有人会议于2022年9月28日以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议的提议及通知于2022年9月23日以电子邮件、书面传真和专人送达等方式发出。会议由董事会秘书田昆仑先生召集和主持，出席本次会议的持有人394人，通过2022年员工持股计划共持有6,407,600股，占公司2022年员工持股计划总持股数的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2022年员工持股计划的有关规定。会议以记名投票的方式表决，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司2022年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2022年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2022年员工持股计划管理委员会，作为2022年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。2022年员工持股计划管理委员会委员的任期为2022年员工持股计划的存续期。
表决结果：同意6,407,600股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%；反对0股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%；弃权0股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。
二、审议通过《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举石春林、刘立鹏和张宇民为公司 2022 年员工持股计划管理委员会委员，任期为 2022 年员工持股计划的存续期。上述管理委员会成员均未在上市公司控股股东单位担任职务，且均不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意6,407,600股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的100%；反对0股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%；弃权0股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%。
同日，公司召开 2022 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举石春林为 2022 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2022 年员工持股计划存续期一致。
三、审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》和《2022 年员工持股计划管理办法》的有关规定，持有人大会授权 2022 年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、管理员工持股计划利益分配；
5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
7、办理员工持股计划份额继承登记；
8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
9、代表全体持有人签署相关文件；
10、持有人会议授权的其它职责。
11、《2022 年员工持股计划（草案）》及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 6,407,600 股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的
100%；反对 0 股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席持有人会议的持有人所持股份总数的 0%。
特此公告。
聚光科技（杭州）股份有限公司董事会
2022 年 9 月 28 日
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