股票代码：300202 股票简称：聚龙股份 公告编号：2012-017
辽宁聚龙金融设备股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议（以下简称“本次会议”）于 2012 年 03 月 01 日以现场会议方式在公司会议
室召开。应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由董事柳长庆先生主持，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议：
一、 审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司并购买土地使用权
的议案》
公司拟使用超募资金 5000 万元设立全资子公司，并且由其购置大连生态科
技创新城内约 3 万平土地组建集国家金融机具工程技术研究中心-物联网中心研
发基地、金融物联网应用及培训基地和新产品检测及中试基地为一体的国家金融
机具工程技术研究中心创新园区。
本次投资计划所用资金为公司超募资金，公司独立董事、保荐机构对本议案
均出具了专项意见。本次设立全资子公司的具体情况以及上述相关意见详见公司
披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。公司将及时披露购买
土地使用权的进展情况。
本议案无需提交公司股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于授权公司管理层办理设立全资子公司相关手续的议
案》
同意管理层办理设立全资子公司相关事宜并签署子公司设立过程中的相关
文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于任命大连聚龙金融安全装备有限公司高级管理人员
的议案》
同意对大连聚龙金融安全装备有限公司高级管理人员进行如下任命：任命柳
长庆先生担任公司法定代表人、执行董事；任命蔡喆女士担任公司监事；任命崔
文华女士担任公司总经理。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告！
辽宁聚龙金融设备股份有限公司 董事会
二〇一二年三月五日
