证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2022-010
北京高盟新材料股份有限公司
关于对外投资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为促进公司产业发展，推进公司业务战略布局，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“高盟新材”）于近日与江苏睿浦树脂科技有限公司及其现有股东邓煜东、深圳艾勒可科技有限公司、广州诚信创业投资有限公司（以下简称“诚信创投”）、深圳市领航者投资企业（有限合伙）、南通威尔德信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）共同签署了《北京高盟新材料股份有限公司与江苏睿浦树脂科技有限公司及其现有股东之投资协议 书 》， 公 司 以自有资金6,765.30 万元增资江苏睿浦树脂科技有限公司（以下简称“江苏睿浦”），增资完成后，公司将持有江苏睿浦 2,299.89 万股，持股比例 51%，成为江苏睿浦的控股股东。
本次投资中，江苏睿浦的董事熊海涛系公司的实际控制人、董事，故江苏睿浦属于公司的关联方，且江苏睿浦的股东广州诚信创业投资有限公司持有江苏睿浦 359.7 万股，持股比例 16.27823%，公司与诚信创投受同一实际控制人控制，属于关联方，公司本次增资构成与关联方共同投资。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策管理制度》，本次投资构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）审议情况
2022 年 2 月 23 日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十
九次会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事熊海涛回避表决，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，董
事会同意授权公司总经理根据具体情况实施公司对外投资相关事宜并签署有关文件。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的规定，公司在连续十二个月内与同一关联人或与该关联人受同一主体控制的其他关联人发
生的关联交易累计计算的原则，2021 年 2 月 25 日，公司第四届董事会第十三次
会议审议通过了《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，公司与关联方广州诚信创业投资有限公司（以下简称“广州诚信”）、广州信诚股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州信诚”）共同投资北京鼎材科技有限公司（以下简称“北京鼎材”），公司以自有资金 2,000 万元投资北京鼎材，股权占比 1.7021%；广州诚信以自有资金 2,200 万元投资北京鼎材，股权占比 2.0368%；广州信诚以自有资金 1,800 万元投资北京鼎材，股权占比 1.5319%。根据上述累计计算的原则规定，公司本次增资 6,765.30 万元与前次投资北京鼎材 2,000 万元累计为8,765.30 万元，未达到股东大会审批标准。故本次增资江苏睿浦事项不需要提交公司股东大会审议。
二、协议主体的基本情况
1、广州诚信创业投资有限公司
统一社会信用代码：91440101793493692E
住 所：广州市高新技术产业开发区科丰路 31 号自编一栋第十层 1015
号房（仅限办公用途）
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：熊海涛
注册资本：38341 万人民币
经营范围：创业投资；风险投资；企业自有资金投资；创业投资咨询业务；资产管理。
实际控制人：熊海涛。
广州诚信创业投资有限公司与公司受同一实际控制人控制。
主要财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 1 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
（未审计） （未审计）
资产总额 223,944.82 225,918.00
负债总额 23,615.56 25,515.56
所有者权益合计 200,330.70 200,402.44
2022 年 1 月 2021 年
（未审计）
营业收入 0 246.37
净利润 -71.74 25,591.40
广州诚信创业投资有限公司不是失信被执行人。
2、邓煜东
身份证号：1****************7
邓煜东与公司不存在关联关系。
3、深圳艾勒可科技有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5DQ5QE30
住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
公司类型：有限责任公司
法定代表人：伍明
注册资本：989.3154 万人民币
经营范围：一般经营项目：环保新型材料、高分子聚合物新材料、树脂的销售及其技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；环保生产设备和智能涂装设备的租赁；环保相关技术与产业的投资；成套新型涂装设备及配件、智能机电设备的研发、技术转让及销售；经营进出口业务。许可经营项目：成套新型涂装设备及配件、智能机电设备及配件的生产。
实际控制人：伍明。
深圳艾勒可科技有限公司与公司不存在关联关系。
4、南通威尔德信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91320623MA1UY9620M
主要经营场所：江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园
执行事务合伙人：邓煜东
出资额：250 万
经营范围：信息技术咨询服务。
实际控制人：邓煜东。
南通威尔德信息技术咨询服务合伙企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。
5、深圳市领航者投资企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5EW8A5XY
住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
执行事务合伙人：俞从昀
出资额：500 万人民币
经营范围：投资兴办实业；投资咨询、企业管理咨询、财务咨询；创业投资业务；创业投资咨询业务。
深圳市领航者投资企业（有限合伙）与公司不存在关联关系。
三、投资标的的基本情况
（一）出资方式
本次公司对外投资资金来源为自有资金。
（二）投资标的
本次投资标的为江苏睿浦 51%股权，对应江苏睿浦注册资本 2,299.89 万元。
（三）标的公司基本情况
公司名称：江苏睿浦树脂科技有限公司
统一社会信用代码：91320623MA1W5KGW3U
法定代表人：邓煜东
公司类型：有限责任公司
注册资本：2209.7 万
住 所：江苏省如东沿海经济开发区洋口化学工业园
除外）、聚合物添加剂、表面活性剂、乳液用单体及聚合物、中间体及稳定剂、高级工程材料（包括复合材料和预浸料坯）的销售；建筑材料、化工材料、机械电子设备、仪器仪表、计算机销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；批发和佣金代理（拍卖除外）业务。
交易前后的股权结构：
1、交易前的股权结构
序号 股东名称 认缴出资额 股权比例
(人民币/万元)
1 邓煜东 700.00 31.67851%
2 深圳艾勒可科技有限公司 675.00 30.54713%
3 广州诚信创业投资有限公司 359.70 16.27823%
南通威尔德信息技术咨询服务合伙企业（有
4 250.00 11.31375%
限合伙）
5 深圳市领航者投资企业（有限合伙） 225.00 10.18238%
合计 2,209.70 100%
2、交易后的股权结构
序号 股东名称 认缴出资额 股权比例
(人民币/万元)
1 邓煜东 700.00 15.52247%
2 深圳艾勒可科技有限公司 675.00 14.96810%
3 广州诚信创业投资有限公司 359.70 7.97633%
南通威尔德信息技术咨询服务合伙企业（有
4 250.00 5.54373%
限合伙）
5 深圳市领航者投资企业（有限合伙） 225.00 4.98937%
6 北京高盟新材料股份有限公司 2,299.89 51%
合计 4,509.59 100%
注：交易后江苏睿浦的股权结构以相关交易完成后的最终结果为准。
公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对江苏睿浦2020 年度及 2021
年 1-8 月的财务数据进行了审计，并出具了《江苏睿浦树脂科技有限公司 2020
年度及 2021 年 1-8 月审计报告》【致同审字（2021）第 510B024438 号】。江苏睿
浦 2020 年度、2021 年 1-8 月及 2021 年度的主要财务数据如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 8 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
（未审计）
资产总额 4,022.32 3,350.37 2,116.48
负债总额 3,258.69 2,523.33 1,02
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