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 证券代码：300188        证券简称： 美亚柏科      公告编号：2021-69
          厦门市美亚柏科信息股份有限公司

          第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，公司于 2021年8月27日下午以现场和通讯相结合的方式在厦门市软件园二期观日路12号美
亚柏科大厦 2109 会议室召开了第五届董事会第一次会议，会议通知于 2021 年 8
月 27 日公司 2021 年第一次临时股东大会结束后现场发出。会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。公司监事、董事会秘书、部分高管列席了会议。本次会议由滕达先生召集和主持。会议的召集、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。

  一、董事会会议审议情况

  全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  全体董事一致同意选举滕达先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

  该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获
得通过。

    （二）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
  根据相关法律法规的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，经公司全体董事充分讨论，选举产生第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

                      主任委员

 董事会专门委员会                                委员成员

                      （召集人）

  审计委员会          陈少华        滕达、郝叶力、郑文元、许瑾光

 薪酬与考核委员会      郑文元        申强、郝叶力、陈少华、涂峥

  提名委员会          郝叶力        滕达、郑文元、陈少华、蒋蕊

  战略委员会          滕达          郑文元、申强、王曲、涂峥

  该议案表决结果：9 名与会董事，9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获
得通过。

  二、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议；
  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
                                                    2021 年 8 月 27 日